ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी धोखाधड़ी में 20 साइटों पर छापे मारे

अथ मंज़ छू'ऑल पैनल एक्सचेंज'ते एम. जी. एम. 91 सेत ताल्लुक रखने वाले बड़े पैमानेस पेठ ऑनलाइन सट्टेबाजी ते साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट्स हिंज तहकीकात हिंज वजाहत, युस नागरिकन खातिर अहम छू कायज़्की अथ मंज़ फाइनेंशियल धोखाधड़ी हिन्द शिकारन निष् फंड्स हिंज रिकवरी शामिल छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः एम. जी. एम. 91. एम. जी. एम. 91. एम. जी. एम. 91. एम. जी. एम. 91. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. 1. एम. एम. एम. 1. एम. एम. एम. 1. एम. एम. एम. 1. एम. एम. एम. 1. एम. एम. एम. 1. एम. एम. एम. 1. एम. एम. एम. एम. 1. एम. एम. एम. एम. एम. 1. एम. एम. एम. एम. एम.

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ईडी ने मुंबई, पुणे, मेहसाणा, सूरत, और हैदराबाद में 20 परिसरों में 13.10.2026 पर तलाशी अभियान चलाया।
• तहकीकात छि प्रेडिकेट अपराधव पेठ मुश्तमिल यिमन मंज़ शिकायत करन वालन आय'ऑल पैनल एक्सचेंज'त एम. जी. एम. 91 मंज़ फंड जमा करनस पेठ मजबूर करन्ह तः पत ठुकरावन।
• राम यू. रामधनी सिंज बुन्याद सेत पुने-बेस्ड एंटिटी हिन्द बैंक अकाउंट्स मंज़ आय पीड़ितन हिन्द फंड रूट करने.
• एडसोम बनाव इन-हाउस पेमेंट्स इंटरमीडिएरी प्लेटफ़ॉर्म यथ "आईपैसा" छू वानान ते क्र 200 खोत ज़याद शेल/फ्रंट एंटिटीज ("मर्चेंट्स") फ्रॉड ऑपरेटर्स खातिर ऑनबोर्ड.
• फंड्स आय रूटेड नेटवर्क ऑफ़ म्यूले बैंक अकाउंट्स मंज़
• प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करने वाले वरीय लुख आय दुबई मंज़ मुजूद लुख सेथ डायरेक्ट करने.
• कोऑपरेटिव बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर छी एवं इस्तेमाल करने ताकि एम् हकन जमा करिथ बे लेयर करिथ
• प्रोसीड ऑफ़ क्राइम आय थ्री रूट्स सेथ सिफोनेड करनेः रेमिटेन्स वेसिसेड ट्रेड ट्रांजेक्शन (ओवर-इनवोइसिंग), कैश विथड्रॉल म्यूले अकाउंट्स मंज़ युस ओपन आय A. P. M. C यूनिट्स मंज़, त बै कन्वर्शन क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रांसफ़र इंडिया नेबर
• इनक्रिमिनेटिंग डाक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइसेस, ते मटेरियल एविडेंस आय रिकवर करने ते ज़ब्त करने.
• पी. एम. एल. ए., 2002 तहत आय वार्यः बैंक अकाउंट फ्रीज करने
• राम यू रामधनी, फाउंडर एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, आव गोडनायथ गिरफ़्तार करने ते रोज़न जुडिशल कस्टडी मंज़.

साथ साथ दस्तावेज़

• ईडी छू वानान कि सिंडिकेट्स आस केह कोऑपरेटिव बैंक्स सेत मदद येवा करने येमूक इंफ्रास्ट्रक्चर गैर-कानूनी आमदनी लेयर करने खातिर इस्तिमाल येवा करने.
• तहकीकात क्र ये साबित कि ऑपरेशन अये दुबई पेठ डायरेक्ट करने.
• ईडी छू वानान कि ज़याद तहकीकात छू जारी.