ईडी ने हितेश मेहता और 7 अन्य पर ₹122 करोड़ एन. आई. सी. बी. एल. गबन का आरोप लगाया

ये छू अख प्रेस विज्ञप्ति डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी) की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 तहत प्रोसीक्यूशन शिकायत दाखिल करने की घोषणा, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एन. आई. सी. बी. एल.) से लगभग 122 करोड़ रुपये के गबन के संबंध में. ये नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि ये बैंक ऑफिसर्स ते एसोसिएट्स खिलाफ धोखाधड़ी खातिर की गई कानूनी कार्रवाई हुन्द ब्यौरे जमा करने वालों ते बैंक के फंड्स को प्रभावित करने खातिर.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः ये दस्तावेज़ हितेश मेहता (पूर्व जनरल मैनेजर और हेड ऑफ़ अकाउंट्स एन. आई. सी. बी. एल.), हिरेन भानू, एन. आई. सी. बी. एल. के बाकी पूर्व अध्यक्ष/वाइस-चेयरमैन, 7 बाकि आरोपी, निदेशालय प्रवर्तन (ईडी), विशेष अदालत (पीएमएलए) मुंबई, और न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डिपॉजिटर्स से संबंधित है।

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ईडी क्र पी. एम. एल. ए., 2002 तहत हितेश मेहता ते 7 बाकियों खिलाफ मुक़दमा दायर.
• स्पेशल कोर्ट (PMLA) ने आरोपी को प्री-कॉग्निज़ेंस नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
• इन्वेस्टिगेशन मंज़ मैनिपुलेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड फाल्स कैश ट्रांसफर रिकॉर्ड के माध्यम से 122 करोड़ रुपये के गबन का खुलासा हुआ।
• 26-30 करोड़ रुपए आय एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स
• हिरेन भानू क्र कथित तैर पइठ पेमेंट्स वराय अख फॉरेन एंटिटी हासिल ते रिसिवेड फंड्स इंडियन लोनर्स वराय.
• ई. डी. ने रू. 16.95 करोड़ की 33 प्रॉपर्टीज कुर्क कीं, युस एड्जुडिकेटिंग अथॉरिटी, पी. एम. एल. ए. ने कन्फर्म किया।
• मुंबई पुलिस EOW ने दायर की आरोप पत्र और जारी की गैर जमानती वारंट हिरेन भानू के खिलाफ।
• आरोपी छू वुन भारतस नेबर ते छू ने तहकीकातस मंज़ मदद करमच.

साथ साथ दस्तावेज़

• युस ये इन्वेस्टिगेशन छी ये छी शुरू गस्सा एफ. आई. आर. युस दर्ज छी करा इकनोमिक ऑफ़ेंसेस विंग (EOW), मुंबई पुलिस
• आरोपी छू कथित तैर पइठ एसोसिएट्स ते फॅमिली मेम्बर्स ज़िरया डायरेक्टली ते इनडायरेक्टली बैंक ऑपरेशंस पेठ कंट्रोल करा.
• इन्वेस्टिगेशन छी गासन ट्रेस करने खातर फंड्स डायवर्ट कारण इन्फ्रूद्स मंज़ या एंटिटीज मंज़ एमूक नतीज छी धोखाधड़ी कारन बैंक ते डिपॉजिटर्स खिलाफ