एस. ई. बी. आई. ने राजेश एक्सपोर्ट्स द्वारा ₹1, 035.27 करोड़ गोल्ड माइन क्लेम पाया

ये छू राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.) ते राजेश मेहता किस बरस मंज़ एस. ई. बी. आई. द्वारा कन्फर्मरी ऑर्डर, युस कथित फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन, नॉन-डिस्क्लोज़र ऑफ़ मटेरियल इनफार्मेशन, ते नॉन-कोऑपरेशन इनवेस्टीगेशन वजा सेत जारी अंतरिम हिदायतें हिंज पुष्टि छू करा.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.), राजेश मेहता

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. कोर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी सेत कोऑपरेशन करनस त दस्तावेज़ मुहैय्य करने खातिर नोटिसन हिंज ज़रूरत वालेन अंतरिम हिदायतें हिंज पुष्टि.
• एस. ई. बी. आई. क्र प्रीमा फेसी उल्लंघन एस. ई. बी. आई. एक्ट, पी. एफ. यू. टी. पी. रेगुलेशन, एल. ओ. डी. आर. रेगुलेशन, ते कंपनीज एक्ट, 2013.
• एस. ई. बी. आई. कोर इनक्लोज़र नॉन-डिस्क्लोज़र कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इनफार्मेशन फॉर ओवरसीज़ सब्सिडियरीज त बै स्टेप-डाउन सब्सिडियरीज
• एस. ई. बी. आई. क्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिंज गलत रिप्रेजेंटेशन, येथ मंज़ गलत कंसोलिडेशन ते'इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड माइंस इन अफ्रीका'किस अनसुब्स्टेंटिएड क्लेम शामिल छू, येम सेत INR1, 035.27 करोड़.
• एस. ई. बी. आई. कोर ट्रेड रिसिवेबल्स त बै पेएबल्स मंज़ डिस्क्रिपेंसी नोट, यथ मंज़ एडजस्टमेंट छी ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस ेकस
• एस. ई. बी. आई. क्र राजेश मेहता, तेम सुन्द नाच सिद्धार्थ मेहता, ते एंटिटी एलेस्ट प्रा. लि. शामिल काफी अघोषित रिलेटेड-पार्टी ट्रांजेक्शन.
• बी. डी. ओ. इंडिया सर्विसेस प्रा. लि. द्वारा फोरेंसिक ऑडिट करने, युस नोटिसीज़ नॉन-कोऑपरेशन से बाधित हुआ।

साथ साथ दस्तावेज़

• युस ऑर्डर्स छी अथ मंज़ छी एवं मल्टी-लेयरड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यथ मंज़ एंटिटीज छी इंडिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, बे यूएई
• युस कथित'इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड माइन्स इन अफ्रीका'INR 1,1, 035.27 करोड़ आय वुचने अनसब्स्टेंटीटेड बे अनवेरिबले सेथ SEBI
• युस इंटरम डायरेक्शन छी एम् छी एवं अमलस मंज़ वरियाँ ऑर्डर्स ताम, युस पेंडिंग छी इन्वेस्टिगेशन मंज़