इंफोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
₹157 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केसः ईडी ने आरोपी पर लगाया आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महमूद अब्दुल समद भगद के खिलाफ तीसरी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत दर्ज की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है, जिसमें एक संगठित सिंडिकेट शामिल है, जिसने चोरी की पहचान का इस्तेमाल कर म्यूले बैंक खाते खोलने के लिए...
₹ 100 करोड़ बनाम ₹ 100 करोड़मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन, नासिक, और री-रेगी द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. के आधार पर जांच शुरू.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महमूद अब्दुल समद भगद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग खातिर थर्ड सप्लीमेंट्री प्रोसीक्यूशन शिकायत दाखिल की, जिसमें आख ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट शामिल था, युस चोरी की गई आइडेंटिटी हुन्द इस्तेमाल म्यूले बैंक अकाउंट खोलने खातिर करा ताकि साइबर धोखाधड़ी ते गैरकानूनी ऑनलाइन गेमिंग से आय रूट की जा सके।
ये किसके साथ फ़र्क़ करेः महमूद अब्दुल समद भगद (उर्फ चैलेंजर किंग), बाकि आरोपी, स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) मुंबई, बे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी)
ई. डी. कह की ये क्या करे
- ईडी क्र पी. एम. एल. ए., 2002 तहत 01.10.2026 पेठ थर्ड सप्लीमेंटरी प्रॉसिक्यूशन शिकायत दाखिल.
- तहकीकात मंज़ ओस ये बयां अमृत करने कि शेल एंटिटीज ते बैंक अकाउंट्स युस आरोपीन कंट्रोल छू करा, एमओ मिले ₹157 करोड़ खोत ज़याद.
- फंड्स आय लेयरड करने शेल एंटिटीज मंज़ त बै विथड्रॉल करा हवाला चैनल्स मंज़
- युस मोडस ऑपरेंडी छी अथ मंज़ छी एवं ट्रेडिंग USDT क्रिप्टोक्यूरेंसी, युस आय सेल्ड करने इंसानन मंज़ छी एवं साइबर धोखाधड़ी बे गैर कानूनी ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी बदले मंज़ इंडियन रुपयों मंज़ एमओ कुर जमा म्यूले अकाउंटस मंज़
- ईडी क्र सूरत, मालेगांव, अहमदाबाद ते मुंबई मंज़ छापे, येम सेत ₹15 करोड़ कैश ते ₹34 करोड़ बैंक अकाउंट फ्रीज.
- प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर आय जारी करने मूवेबल ते इम्मोवेबल प्रॉपर्टीज हुन्द वैल्यू ₹95 लाख
- आजस ताम छः लुख आय गिरफ्तार करने, ते स्पेशल कोर्ट (PMLA) कोर गुडनिकेन ते दोन पुरन सप्लीमेंट्री शिकायतें हुन्द संज्ञान.
साथ साथ दस्तावेज़
- मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन, नासिक द्वारा दर्ज एफ. आई. आर., एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ए. टी. एस.), महाराष्ट्र द्वारा नाको बैंक, मालेगांव में ₹100 करोड़ जमा करने के संबंध में फिर से दर्ज की गई।
- ईडी छू वानान कि ज़याद तहकीकात छू जारी.
ये कैसे लिखे
अख ए. आई. मॉडल युस पानीं कंप्यूटरस पेठ छू रलन, छू सरकारी दस्तावेज़ पढ़ान ते छू ये सारांश लिखान. कह ते इंसान छुं ये चेक करा.
फिगर्स चेक करा युस हर नंबर अस अथ मंज़ छी एवं वुचने डाक्यूमेंट मंज़ ऑटोमेटेड चेक सेथ
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युस ये पेज ओस ये औ ट्रांसलेट करने मशीन सेथ; युस इंग्लिश टेक्स्ट बे असली दस्तावेज़ छी अथोरिटेटिव
असली दस्तावेज़
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट-एटेचमेंट, अरेस्ट एंड प्रॉसिक्यूशन शिकायतें पीएमएलए एंड फेमा के तहत
प्रेस विज्ञप्ति · रेफ. bf92325573783734 · 6 अक्टूबर 2026
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बहस करो।
कह ते छुं वुनक ताम अथ दस्तावेज़स पेठ बहस करमच.