ईडी ने जब्त किए ₹21 लाख, फर्जी सीएसआर दान रैकेट की जांच शुरू

ये छू अख प्रेस रिलीज़ युस डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), मुंबई जोनल ऑफिस-I द्वारा जारी छू अमृत करने, युस प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 तहत, अख कथित फर्जी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर) डोनेशन रैकेट. ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू ब्यौरे कि पब्लिक ते प्राइवेट एंटिटीज पेठ सीएसआर फंड्स कीथ पइठ छू कथित तैर पइठ डायवर्ट करने ते अनअकाउंटेड कैश मंज़ तब्दील करने.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः ये दस्तावेज़ छू धर्मेंद्र कुमार चंद्रदेव सिंह ते बाकि, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी), कम से कम 40 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) ते पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, सीएसआर एजेंट, मिडिलमेन, इक्विपमेंट सप्लायर, ते पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव.

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ईडी क्र महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात ते दिल्ली-एन. सी. आर. मंज़ 8 लोकेशन्स पेठ 01.10.2026 सर्च ऑपरेशन.
• लगभग ₹21 लाख कैश, इन्क्रिमनेटिंग डाक्यूमेंट्स, ते डिजिटल डिवाइसेस अये ज़ब्त करने.
• महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1961, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराधों के लिए जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ. आई. आर. के आधार पर जांच शुरू की गई।
• आरोपी छू कथित तैर पइठ पनस डॉक्टर सिंद तैर पइठ नुमाया तैर पइठ क़रीब त्रे दहियां ताम नुमाया तैर पइठ पेश करमच, लकिन तेमस छुं मेडिकल क्वालीफिकेशन या रजिस्ट्रेशन.
• चैरिटेबल ट्रस्टन हुन्द अख नेटवर्क आव पी. एस. यू. त बै प्राइवेट कॉर्पोरेट्स पेठ सी. एस. आर. फंड जमा करने खातिर इस्तिमाल करने.
• वेंडर बिल आय कथित तैर पइठ इनफ्लेटेड करने, ते एक्सट्रा फंड आय फॉगस या शेल एंटिटीज सेत रूट करने.
• किकबैक ते कमीशन आय कथित तैर पइठ इंटरमीडिएरीज़ पे करने एम सीएसआर फंडिंग मंज़ मदद क्र.
• युस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ओस एम् दुईत सिफारिशी फंडिंग प्रोजेक्ट्स मंज़ एम् छी एवं आरोपी ट्रस्ट सेथ, युस PSU छी इस्तेमाल कारन डोनेशन खातर
• सी. एस. आर. कंट्रीब्यूशन प्राइवेट एंटिटीज आय कथित तौर पैठ कैश मंज़ वापिस करने लकिट कमीशन डिडक्ट करने पात
• लगभग ₹200 करोड़ आय CSR फंड्स मंज़ रूटेड कारण अथ मैकेनिज्म मंज़ ताकि अकॉउंटड फंड्स आय अनअकाउंटड कैश मंज़ कन्वर्ट करने

साथ साथ दस्तावेज़

• यम आरोपी अस तमो कुर पढ़ाई क्लास 12 ताम
• ट्रसटव द्सि फंडिग करन वाल्य्न वारियाह प्रॉजेक्टन आय सिर्फ पार्टली एग्जीक्यूट करन या न रलिथ फन्डन ह्नदिस रेश्योस म्न्ज़ एग्जीक्यूट करन।
• रूटिंग फंड्स मंज़ शामिल ज़यादतर शेल एंटिटीज आय फ्लेग करने मल्टीप्ल जी. एस. टी. फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन मंज़
• ज़याद तहकीकात छी आज तक जारी