इंफोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
ई. डी. ने जी. एस. टी. धोखाधड़ी मामले में 2 गिरफ्तार, ₹70 लाख जब्त
डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी) रांची जोनल ऑफ़िस ने बड़े पैमाने पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में शामिल होने के लिए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी का ऐलान किया।
₹ 70 लाख बनाम ₹ 70 लाखमे ते अगस्त 2025 मंज़ गुडनुक सर्च ते ज़ब्त करने हिंज कार्रवाइ हुन्द नतीज ओस कैश ज़ब्त करने ते बैंक बाला ज़ब्त करने.
ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू अख अहम फाइनेंशियल धोखाधड़ी हिंज वजाहत करा येथ मंज़ शेल कंपनी ते गुनहगारन खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन शामिल छू.
ये किसके साथ फ़र्क़ करेः दस्तावेज़ छू ज्ञान चंद जैस्वाल (येथ बबलू जैस्वाल ते छू वानान), राज जैस्वाल, ते तेम हिन्द एसोसिएटेड एंटिटीज (मेसर्स माँ शारदा एंडेवर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मेकर्स कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स केदारनाथ ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, ते मेसर्स जय भोला एंटरप्राइजेज). अथ मंज़ डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी), डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई), ते माननीय स्पेशल पीएमएलए कोर्ट, रांची ते शामिल छू.
ई. डी. कह की ये क्या करे
- ज्ञान चंद जैस्वाल ते राज जैस्वाल अये प्रिवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 कि सेक्शन 19 तहत गिरफ्तार करने.
- गिरफ्तारी क्र पी. एम. एल. ए. कि सेक्शन 17 तहत तलाशी ते ज़ब्त करने हिंज कार्यवाही, युस जमशेदपुर ते कोलकाता मंज़ 4 काम्प्लेक्सस मंज़ 30.09.2026 पेठ क्र.
- युस इन्वेस्टिगेशन छी अथ मंज़ छी ईवा पता की सिंडीकेटन बनाव 135 शेल कंपनी ताकि एम् कारन ₹5000 करोड़ खोत ज़याद नकली इन्वॉइसेस ताकि एम् कारन सप्लाई चीज़ या सर्विसेस
- युस सिंडिकेट छी एमओ कुर जनरेटेड नकली आई. टी. सी. ₹734 करोड़ पेठ, युस आय सेल करने बेनेफिशियरी फर्मन मंज़ ताकि एम् हकन बचथ
- नकली आई. टी. सी. ₹ 54.33 क्रोर आय रूटेड थ्रू एंटिटीज कण्ट्रोल्ड बाई आरोपी त बै लेयरड कारण पेनिस पर्सनल त बै रिलेटिव्स बैंक अकाउंट मंज़
- आरोपी आय स्पेशल पीएमएलए कोर्ट, रांची मंज़ 01.10.2026 पेठ पेश करने ते न्यायिक कस्टडी मंज़ रिमान्ड करने.
- इदी ने 20 करोड़ से ज़्यादा पैसे बनाने की खातिर 2 करोड़ रुपए बनाने की ज़रूरत है।
- युस प्रोसीक्यूशन कम्प्लेनेंट छू सु छू स्पेशल पी. एम. एल. ए. कोर्ट, रांची मंज़ दाखिल करने अमृत, ते छू वेन ट्रायल मंज़.
साथ साथ दस्तावेज़
- डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ जी. एस. टी. इंटेलीजेंस (डी. जी. जी. आई.), जमशेदपुर की शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की गई।
- मे ते अगस्त 2025 मंज़ खोज ते ज़ब्त करने हिंज कार्रवाइ हुन्द नतीज ओस कैश ज़ब्त करने ते कुल ₹70 लाख बैंक बैलेंस जमा करने.
- 4 बाकि आरोपी लुख आय पी. एम. एल. ए. तहत 08.05.2025 पेठ गिरफ्तार करने, 3 वुन न्यायिक कस्टडी मंज़
- युस ज़ब्त आय क्राइम छी एवं शक करने की ये छी एवं इस्तेमाल करने बिज़नेस मंज़ त बै एक्विजिशन करा मूवेबल त बै इम्मोवेबल प्रॉपर्टीज
ये कैसे लिखे
अख ए. आई. मॉडल युस पानीं कंप्यूटरस पेठ छू रलन, छू सरकारी दस्तावेज़ पढ़ान ते छू ये सारांश लिखान. कह ते इंसान छुं ये चेक करा.
फिगर्स चेक करा युस हर नंबर अस अथ मंज़ छी एवं वुचने डाक्यूमेंट मंज़ ऑटोमेटेड चेक सेथ
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असली दस्तावेज़
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट-एटेचमेंट, अरेस्ट एंड प्रॉसिक्यूशन शिकायतें पीएमएलए एंड फेमा के तहत
प्रेस रिलीज़ · रेफ. 58279b0a8da4b215·2 अक्टूबर 2026
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बहस करो।
कह ते छुं वुनक ताम अथ दस्तावेज़स पेठ बहस करमच.