अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ऑनलायन घोटाळ्यांतल्यान ₹400 कोटी मनी लॉन्ड्रिंग केल्या खातीर ई. डी. दोन लोकांक अटक करता
चेन्नईच्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) जारी केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति आसा, तातूंत मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला दोन व्यक्तींक अटक करपाची घोशणा केल्या.
हें चेन्नईच्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करून, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अॅक्ट (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला दोन व्यक्तींक अटक करपाची घोशणा केली, एक जाळयेची रचणूक केल्या खातीर जी खच्चर खात्यो आनी क्रिप्टोकरन्सी वापरून ऑनलायन घोटाळ्यांतल्यान मेळपी 400 कोटी रुपया परस चड मनी लॉन्डरिंग करता.
कोणाची चिंताः हो दस्तावेज रोशन फियाज आनी अम्मार (आरोपी), अंमलबजावणी संचालनालय (तपास प्राधिकरण), चेन्नयांतलें खाशेले पीएमएलए न्यायालय (न्यायालयीन प्राधिकरण), आनी तमिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, अस्तंत बंगालांत ऑनलायन फसवणुकींक बळी पडिल्ल्या लोकां कडेन संबंदीत आसा.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- रोशन फियाज आनी अम्मार हांकां पी. एम. एल. ए., 2002 खाला 30.10.2026 दिसा अटक केली.
- ऑनलायन घोटाळ्यांतल्यान (गुंतवणूक येवजण्यो, नोकऱ्या, शेअर बाजार) वट्ट 400 कोटी रुपया परस चड पयशे काडपा कडेन ही तपासणी संबंदीत आसा.
- ह्या कार्यपद्धतींत पिडेस्ताचो निधी खच्चर खात्यांत धाडप, तांचें ल्हान प्रमाणांत विभाजन करप, आनी कांय भाग युएसडीटी क्रिप्टोकरन्सीत रुपांतरीत करप हांचो आस्पाव आशिल्लो.
- रोशन फियाजान 300 कोटी रुपया परस चड वेव्हार करून 31 खच्चर बँक खातीं (ताच्या नांवान, ताच्या बायलेच्या नांवान, आनी नियंत्रीत संस्था) चलयलीं.
- अम्मरान रोशन फियाजाक खच्चरांचीं बँक खातीं, खातें किट, नेट-बँकिंग प्रमाणपत्रां, सिम कार्ड, मोबायल फोन, ईमेल आयडी पुरवण केलीं.
- चेन्नईच्या खाशेल्या पी. एम. एल. ए. न्यायालयान दोनूय आरोपींक 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी दिली.
- ई. डी. न रोख ₹1 लाख रोख, ₹2.36 कोटी मोलाची क्रिप्टोकरन्सी जप्त केली आनी बँक खात्यांतले सुमार ₹2 लाख जप्त केले.
तशेंच दस्तावेजांत
- सुरवातीची तपासणी दोन एफआयआरांचेर आदारिल्लीः एक राज्य सायबर क्राईम कमांड सेंटर, तमिळनाडू पुलीस आनी दुसरी सायबर क्राईम पुलीस स्टेशन, सायबराबाद, तेलंगणा.
- तपास करतना तेलंगणा, कर्नाटक आनी अस्तंत बंगालांतल्या 10 अतिरिक्त एफ. आय. आर. एकाच जाळ्याकडेन जोडिल्ल्यो.
- ह्या खाशेल्या जाळ्याक लागून 600 परस चड सायबर गुन्ह्यांची कागाळ जोडल्या.
- तपास चालू आसा.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 8एएफ9एफ56बी29डी1011 · 5 नोव्हेंबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.