अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
सहकारी बँकां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या ऑनलायन सट्टेबाजीच्या 20 थळांचेर ई. डी. चे छापे
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो (पीएमएलए), 2002 खाला 13 ऑक्टोबर 2026 दिसा केल्ल्या सोद मोहिमेची घोशणा करून मुंबई झोन-2 च्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ईडी) ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी केल्या.
तातूंत'ऑल पॅनल एक्सचेंज "आनी एम. जी. एम. 91 कडेन संबंदीत आशिल्ल्या व्हड प्रमाणांत ऑनलायन सट्टेबाजी आनी सायबर फसवणुकीच्या सिंडिकेटाची चवकशी तपशीलवार आसा, तातूंत अर्थीक फसवणुकीच्या पिडेस्तांकडल्यान निधी वसूल करप हांचो आस्पाव आशिल्ल्यान नागरिकांक म्हत्वाचो आसता.
कोणाची चिंताः हें दसतावेज आंतरजाल संस्था (आय. डी. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. आय. आय.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- ई. डी. न मुंबय, पुणे, मेहसाणा, सुरत, हैदराबाद हांगाच्या 20 वाठारांनी 13.10.2026 ह्या क्रमांकाचेर सोदमोच केली.
- तक्रारदारांक'ऑल पॅनल एक्सचेंज "आनी एम. जी. एम. 91 हातूंत निधी जमा करपाक प्रवृत्त करून उपरांत फसवणूक केल्ल्या विधेयात्मक गुन्यांवांतल्यान ही तपासणी सुरू जाता.
- राम यू. रामधानीन स्थापन केल्ल्या पुणे स्थित संस्थेच्या बँक खात्यांत बळी पडिल्ल्या व्यक्तीं कडल्यान निधी धाडटाले.
- एडसोमान'आयपैसा "नांवाचो अंतर्गत फारीकणी मध्यस्थ मंच विकसीत केलो आनी फसवणुकीच्या संचालकां खातीर 200 परस चड शेल/फ्रंट संस्था ('वेपारी") ऑनबोर्ड केल्यो.
- खच्चरांच्या बँक खात्यांच्या जाळ्यांतल्यान निधी काडटाले.
- हे प्लॅटफॉर्म्स चलोवपी व्हड संख्येन लोकांक दुबयांतल्या व्यक्तींनी मार्गदर्शन केलें.
- बेकायदेशीर येणावळ एकठांय करपाक आनी एकठांय करपाक सहकारी बँकांच्या मुळाव्या साधनसामुग्रीचो उपेग करताले.
- गुन्यांवांतल्यान मेळपी येणावळ तीन मार्गांनी काडटालेः वेपारी वेव्हाराच्या भेसांत प्रेषण (ओव्हर-इनव्हॉयसिंग), ए. पी. एम. सी. युनिटांच्या आड उगडिल्ल्या खच्चर खात्यांतल्यान रोख रक्कम काडप, आनी भारता भायर हस्तांतरण करपा खातीर क्रिप्टोकरन्सींत रुपांतरीत करप.
- गुन्यांव करपी कागदपत्रां, डिजिटल उपकरणां, आनी सामुहीक पुरावे जप्त करून जप्त केले.
- पी. एम. एल. ए., 2002 खाला संबंदीत संस्था आनी व्यक्तींचीं जायतीं बँक खातीं बंद करपाचो आदेश दिलो.
- एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचो संस्थापक राम यू. रामधानी हाका आदीं अटक केल्ली आनी तो न्यायालयीन कोठडीत उरला.
तशेंच दस्तावेजांत
- ई. डी. म्हणटा की सिंडिकेटाक कांय सहकारी बँकां कडल्यान आदार मेळ्ळो, जांच्या मुळाव्या सुविधांचो उपेग बेकायदेशीर येणावळ एकठांय करपा खातीर केल्लो.
- मोहिम दुबयांतल्यान केल्ली अशें तपासणेंत दिसून आयलें.
- फुडली चवकशी सुरू आसा असो उल्लेख ई. डी. ने केला.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. bd3bef33b9a22275 · 17 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.