अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
₹122 कोटी एन. आय. सी. बी. एल. घोटाळ्याचेर ई. डी. न हितेश मेहता आनी हेर 7 जाणांचेर आरोप केले
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला खटल्याची कागाळ दाखल करपाची घोशणा करतना अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) जारी केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति, नवी दिल्ली सावन सुमार 122 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या विशीं.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (एन. आय. सी. बी. एल.) कडल्यान सुमार 122 कोटी रुपयाच्या घोटाळ्या विशीं मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन एक्ट (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला खटला दाखल करपाची घोशणा करपी अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) ही एक प्रेस विज्ञप्ति जाहीर केल्या. ठेवीदार आनी बँकेच्या निधीचेर परिणाम करपी फसवणुकी खातीर बँक अधिकारी आनी सहकाऱ्यां आड केल्ल्या कायदेशीर कारवायांचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांक ही गजाल म्हत्वाची आसता.
कोणाची चिंताः ह्या दस्तावेजांत हितेश मेहता (एन. आय. सी. बी. एल. तलो आदलो महाव्यवस्थापक आनी हिशेब मुखेली), हिरेन भानू, एन. आय. सी. बी. एल. चो हेर आदलो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हेर 7 आरोपी, अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.), खाशेले न्यायालय (पी. एम. एल. ए.) मुंबय, आनी न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या ठेवीदारांचो संबंद आसा.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- ई. डी. न हितेश मेहता आनी हेर 7 जाणां आड पी. एम. एल. ए., 2002 खाला खटलो दाखल केलो.
- खाशेल्या न्यायालयान (पी. एम. एल. ए.) आरोपींक पूर्वसूचना नोटीस दिवपाचो आदेश दिलो.
- हाताळिल्ल्या लेखा पद्दती वरवीं आनी खोट्या रोख हस्तांतरणाच्या नोंदीं वरवीं सुमार 122 कोटी रुपया घोटाळ्यात अशें तपासण्यांत कळ्ळें.
- गुन्यांवाची 26 ते 30 कोटी रुपयांची येणावळ आदल्या/कार्यवाहक अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षाक हस्तांतरीत केली.
- हिरेन भानून फारीक करिनासतना परकी संस्था विकत घेतली आनी भारतीय कर्जदारां वरवीं निधी मेळयलो असो आरोप आसा.
- ई. डी. न तात्पुरती ₹1 कोटी मोलाची 33 मालमत्ता जप्त केली, जाची पुष्टी न्यायनिर्णय प्राधिकरण, पी. एम. एल. ए. न केली.
- मुंबय पुलीस ई. ओ. डब्ल्यू. हांणी आरोपपत्र दाखल केलें आनी हिरेन भानू आड अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलें.
- आरोपी सद्या भारता भायर आसात आनी तांणी तपासाक सहकार्य करूंक ना.
तशेंच दस्तावेजांत
- मुंबय पुलीसांतल्या अर्थीक गुन्हे शाखेन (ई. ओ. डब्ल्यू.) नोंद केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर ही चवकशी सुरू जाली.
- आरोपींनी सहकारी आनी कुटुंबांतल्या वांगड्यां वरवीं प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्षरित्या बँक कामकाजाचेर नियंत्रण दवरलें असो आरोप आसा.
- बँका आनी ठेवीदारां आड फसवणुकीक कारणीभूत थारपी व्यक्तींक वा संस्थांक धाडिल्ल्या निधीचो सोद घेवपा खातीर तपास चालू आसा.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस रीलीज · संदर्भ 886eb384ff9d0bf5 · 14 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.