एस. ई. बी. आय. क राजेश एक्सपोर्ट्सान ₹1, 035.27 कोटी भांगराच्या खाणींचेर केल्ल्या दाव्याचो पुरावो मेळना

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.) आनी राजेश मेहता हांचे संबंदांत सेबीन केल्लो हो पुश्टी दिवपी आदेश, अर्थीक चुकीचें सादरीकरण, सामुग्रीची म्हायती जाहीर करूंक नाशिल्ल्यान आनी तपासणेक सहकार्य करूंक नाशिल्ल्यान जारी केल्ल्या मध्यंतरी निर्देशांची पुष्टी करता.

कोणाची चिंताः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल), राजेश मेहता

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• नोटीसदारांनी तपास प्राधिकरणाक सहकार्य करचें आनी कागदपत्रां दिवचीं पडटात ह्या मध्यंतरी निर्देशांक सेबीन दुजोरा दिलो.
• सेबीन सेबी कायदो, पी. एफ. यू. टी. पी. नेम, एल. ओ. डी. आर. नेम आनी कंपनी कायदो, 2013 हांचें प्रथमदर्शनी उल्लंघन केल्लें मेळ्ळें.
• विदेशी उपकंपनी आनी स्टेप-डाउन उपकंपनी खातीर एकत्रीत अर्थीक म्हायती जाहीर करूंक नाशिल्ल्याची वळख सेबीन करून घेतली.
• सेबीक अर्थीक विवरणांत चुकीचें एकत्रीकरण आनी'आफ्रिकेंतल्या भांगराच्या खाणींत गुंतवणूक'करपाचे अप्रमाणीक दावे ₹1,000 कोटी सयत चुकीचें सादरीकरण जाल्लें मेळ्ळें.
• सेबीन वेपारी प्राप्ती आनी फारीक करपाच्या बाबतींत विसंगती नोंद केली, तातूंत समायोजन केल्ल्यान चार परदेशांतल्या संस्थांखातीर स्वतंत्र वेपारी प्राप्तीचो सुमार 98%-99% वांटो आसा.
• सेबीक राजेश मेहता, ताचो पूत सिद्धार्थ मेहता, आनी एलेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या संस्थेचो आस्पाव आशिल्लो म्हत्वाचो अज्ञात संबंदीत-पक्षीक वेव्हार मेळ्ळो.
• बी. डी. ओ. इंडिया सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडान फॉरेन्सिक ऑडिट केलें, ताका नोटीसींच्या असहकाराक लागून आडखळ आयली.

तशेंच दस्तावेजांत

• ह्या आदेशांत भारत, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, यू. एस. ए., यु. ए. ई. ह्या देशांतल्या संस्थां सयत बहुस्तरीय कॉर्पोरेट संरचनेचो आस्पाव जाता.
• आफ्रिकेंतल्या भांगराच्या खाणांनी ₹1, 035.27 कोटी रुपयाची गुंतवणूक केल्याचो आरोप सेबीन अप्रमाणीक आनी पडताळणी जावंक शकनाशिल्ले अशें दिसून आयलें.
• फुडल्या आदेशा मेरेन, तपास सोंपपा मेरेन वचून वचून, मध्यंतरी निर्देश लागू आसतात.