अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
बनावट सी. एस. आर. देणगी रॅकेट तपासांत ई. डी. न ₹21 लाख जप्त
मुंबय झोनल ऑफिस-1 च्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ईडी) जारी केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति आसा, तातूंत मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अॅक्ट (पीएमएलए), 2002 खाला केल्ल्या सोद मोहिमेची घोशणा केल्या, एका आरोपीत बनावट कॉर्पोरेट सोशल...
मुंबय झोनल ऑफिस-1 च्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ईडी) जारी केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अॅक्ट (पीएमएलए), 2002 अन्वये, एका कथित बनावट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) देणगी रॅकेटांत केल्ल्या सोद मोहिमांची घोशणा करता. भौशीक आनी खाजगी संस्थां कडल्यान सीएसआर निधी कसो वळयलो आनी हिशेब नाशिल्ल्या रोखांत रुपांतरीत केलो हाचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसा.
कोणाची चिंताः ह्या दस्तावेजांत धर्मेंद्र कुमार चंद्रदेव सिंग आनी हेर, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), उण्यांत उणें 40 भौशीक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) आनी भौशीक क्षेत्र बँको, खाजगी कॉर्पोरेट, धर्मादाय ट्रस्ट, सीएसआर एजंट, मध्यस्थ, उपकरण पुरवणदार, आनी भौशीक प्रतिनिधी हांचो संबंद आसा.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल, गुजरात आनी दिल्ली-एन. सी. आर. हांगा 8 सुवातांचेर ई. डी. न 01.10.2026 वर सोदमोही केली.
- सुमार ₹21 लाख रोख, गुन्यांव करपी कागदपत्रां आनी डिजिटल उपकरणां जप्त केलीं.
- महाराष्ट्र वैजकी प्रॅक्टिशनर्स कायदा, 1961, राष्ट्रीय वैजकी आयोग कायदो, 2019, आनी भारतीय न्याय संहिता, 2023 ह्या कायद्यां खाला जुहू पुलीस ठाण्यांत नोंद केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर तपास सुरू जालो.
- वैजकी पात्रताय वा नोंदणी मान्य नासली तरी आरोपींनी सुमार तीन दशकां दोतोर म्हणून आपलें प्रतिनिधित्व केलें असो आरोप आसा.
- सार्वजनिक उपक्रमां कडल्यान आनी खाजगी कॉर्पोरेटां कडल्यान सी. एस. आर. निधी एकठांय करपा खातीर धर्मादाय ट्रस्टांचे जाळेचो उपेग केलो.
- विक्रेत्याचीं बिलां वाडयल्लीं, आनी अतिरिक्त निधी बनावट वा बनावट संस्थां वरवीं व्हरात असो आरोप आसा.
- सी. एस. आर. निधीची सोय करपी मध्यस्थांक किकबॅक आनी कमिशन दिल्ले असो आरोप आसा.
- भौशीक प्रतिनिधींनी आरोपींच्या ट्रस्टां वरवीं प्रकल्पांक निधी दिवपा खातीर शिफारशी केल्यो, जांचो वापर सार्वजनिक उपक्रमांनी देणग्यांचो आदार म्हूण केलो.
- खाजगी संस्थांनी दिल्लें सी. एस. आर. योगदान ल्हान कमिशन कापून रोख रुपांत परत केल्लें असो आरोप आसा.
- हिशेब आशिल्ल्या निधीचें हिशेब नाशिल्ल्या रोख रकमेत रुपांतर करपा खातीर ह्या यंत्रणे वरवीं सी. एस. आर. निधींत सुमार ₹200 कोटी धाडले.
तशेंच दस्तावेजांत
- आरोपींनी फकत बाराव्या इयत्ते मेरेनच शिक्षण घेतिल्लें.
- ट्रस्टांनी निधी दिवपी कितलेशेच प्रकल्प फकत अंशतःच अंमलांत हाडले वा मेळिल्ल्या निधीच्या प्रमाणान अंमलांत हाडले ना.
- जायत्या जी. एस. टी. फसवणुकीच्या तपासण्यांत निधी मार्गाचेर व्हरपांत वांटो घेवपी चडशा खोट्या संस्थांक फ्लॅग केल्यात.
- आतां फुडली चवकशी चालू आसा.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. d08278a1824e11d6 · 5 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.