अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने जी. एस. टी. घोटाळ्यांत दोघांना अटक केली, सुमार ₹70 लाख जप्त केले
व्हड प्रमाणांत जी. एस. टी. इनपुट टॅक्स क्रेडीट (आय. टी. सी.) घोटाळें आनी मनी लॉन्ड्रिंग येवजणेंत वांटो घेतल्या खातीर दोन व्यक्तींक अटक केल्याची घोशणा अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.) रांचीच्या क्षेत्रीय कार्यालयान केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति.
₹70 लाखआदीं मे आनी ऑगस्ट 2025 त सोद आनी जप्ती कारवायांक लागून रोख रक्कम जप्त जाली आनी बँक बाळ...
शेल कंपन्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या म्हत्वाच्या अर्थीक घोटाळ्याचो आनी गुन्यांवकारां आड केल्ल्या अंमलबजावणी कारवायांचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसता.
कोणाची चिंताः ह्या दस्तऐवजाचो संबंद ज्ञानचंद जयस्वाल (बबलू जयस्वाल ह्या नांवानय वळखतात), राज जयस्वाल आनी तांचे संबंदीत संस्थां (मेसर्स मा शारदा एन्डेवर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स मेकर्स कास्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स केदारनाथ ट्रेक्सिम प्रायव्हेट लिमिटेड, आनी मेसर्स जय भोला एंटरप्रायझेस) हांचे कडेन आसा. तातूंत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), जी. एस. टी. गुप्तचर महासंचालनालय (डीजीजीआय), आनी माननीया खाशेले पीएमएलए न्यायालय, रांची हांचोय आस्पाव जाता.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- ज्ञान चंद जयस्वाल आनी राज जयस्वाल हांकां मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अॅक्ट (पीएमएलए), 2002 च्या कलम 19 अन्वये 30.09.2026 दिसा अटक केली.
- पी. एम. एल. ए. च्या कलम 17 अन्वये जमशेदपूर आनी कोलकाता हांगाच्या चार आवारांनी 30.09.2026 दिसा केल्ल्या सोद आनी जप्ती कारवायां उपरांत हे अटक.
- वस्तूंची वा सेवांची प्रत्यक्ष पुरवण नासतना ₹5,000 कोटी परस चड मोलाचीं बनावट चलन जारी करपाक सिंडिकेटान 135 बनावट कंपनी तयार केल्लीं अशें तपासणेंत कळ्ळें.
- सिंडिकेटान फसवणूक करून ₹734 कोटी परस चड मोलाची बनावट आय. टी. सी. तयार केली आनी ती जी. एस. टी. दायज टाळपा खातीर लाभार्थी कंपन्यांक विकली.
- ₹ 54.33 कोटी मोलाची बनावट आयटीसी आरोपींनी नियंत्रीत केल्ल्या संस्थां वरवीं धाडली आनी तांच्या वैयक्तीक आनी नातेवाईकांच्या बँक खात्यांत पातळिल्ली.
- आरोपींक रांचीच्या खाशेल्या पी. एम. एल. ए. न्यायालयांत 01.10.2026 दिसा हजर करून न्यायालयीन कोठडीत धाडले.
- ई. डी. न ₹20 कोटी परस चड मोलाच्या मालमत्ते खातीर दोन जप्ती आडावपाचे आदेश (पी. ए. ओ.) जारी केल्यात.
- रांचीच्या खाशेल्या पी. एम. एल. ए. न्यायालयांत खटल्याची कागाळ दाखल केल्या आनी सद्या ताची सुनावणी चालू आसा.
तशेंच दस्तावेजांत
- जमशेदपूरच्या जी. एस. टी. गुप्तचर महासंचालकाच्या (डी. जी. जी. आय.) कागाळींच्या आदाराचेर ही तपासणी सुरू केल्ली.
- आदीं मे आनी ऑगस्ट 2025 त सोद आनी जप्ती कारवायांक लागून रोख रक्कम जप्त जाली आनी वट्ट ₹70 लाख बँक शिल्लक गोठयली.
- हेर चार आरोपी लोकांक पी. एम. एल. ए. खाला 08.05.2025 ह्या दिसा अटक केली, तातूंतले तीन सद्या न्यायालयीन कोठडीत आसात.
- जप्त केल्ली गुन्यांवाची येणावळ वेवसायीक कामां खातीर आनी चल आनी स्थावर मालमत्ता संपादन करपाक वापरतात असो दुबाव आशिल्लो.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 58279b0a8da4b215 · 2 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.