गोल्डन टोबॅकोच्या उपकंपनींत ₹17, 195.3 लाख थकबाकी आसा अशें सेबीक मेळ्ळें

गोल्डन टोबॅको लिमिटेडान (जी. टी. एल.) गोल्डन रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आय. एल.) ह्या उपकंपनीक निधी वळवून आनी आपल्या वर्सुकी अहवालांत ह्या निधीचो हेतू चुकीचो दाखोवन एफ. आय. आय. 2009-10 आनी एफ. आय. 2020-21 हांचे मदीं आपल्या खात्यांत हेराफेरी केली काय ना हाचेर सेबीच्या चवकशीचो तपशील ह्या आदेशांत मेळटा.

पवन कुमार मालसारिया (नोटीस दिवपी), गोल्डन टोबॅको लिमिटेड (जी. टी. एल.), गोल्डन रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आय. एल.), डब्ल्यू. जी. एफ. फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (डब्ल्यू. जी. एफ.)

• सेबीन (एल. ओ. डी. आर.) नियमन, 2015 चे नियमन 17 (8) आनी 33 (2) (अ) हांचें उल्लंघन केल्याचो आरोप केला.
• जी. टी. एल. न एफ. आय. आय. 2009-10 आनी एफ. आय. आय. 2014-15 हांचे मदीं जी. आर. आय. एल. क 21, 172.11 लाख रुपया धाडले अशें सेबीक मेळ्ळें.
• जी. आर. आय. एल. कडेन वेवसायीक तत्व ना आनी ताणें केन्नाच वेवसाय सुरू केलो ना अशें सेबीचें निरीक्षण आसा.
• जी. आर. आय. एल. कडल्यान निधी डब्ल्यू. जी. एफ. फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड आनी हेर संस्थांकडे वळयलो अशें सेबीन नोंद केलें.
• जी. टी. एल. न आपल्या वर्सुकी अहवालांत निधीचो वापर चुकीचो दाखयलो आनी तो जमनीच्या उदरगत हक्कांखातीर आशिल्लो असो दावो केला असो निष्कर्ष सेबीन काडलो.
• हो आदेश एस. ई. बी. आय. कायदो, 1992 च्या कलम 15-1 खाला एक न्यायनिर्णय आदेश आसा.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज