सेबीन मुखार चलपी खटल्यांत ₹199 कोटी जप्त केले

जानेवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2023 ह्या काळांत बेकायदेशीर फायदो मेळोवपा खातीर दलालाच्या कर्मचाऱ्या कडल्यान बिगर-भौशीक म्हायती वापरल्या असो आरोप करून, प्रिजेश कुरानी आनी कुटुंबांतल्या वांगड्यां सयत व्यक्तींच्या गटान मुखार चलपी दुबावीत वेव्हाराचेर सेबीच्या तपासणेक हो आदेश संबोधीत करता.

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा, प्रणव वोरा.

• नोटीशींनी सेबी कायद्याचे कलम 12ए आनी पी. एफ. यू. टी. पी. नेमांचें उल्लंघन करून मुखार चलपी बिग क्लायंट आदेशांचें उल्लंघन केलां असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• 2 ते 5 नोटीशींनी आपले वेपारी खातीं नोटीसधारक 1 हाका दिल्लीं, ताका 1.99 कोटी रुपया बेकायदेशीर फायदो जालो असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• नोटीसी 6 आनी 7 हांणी म्हायती वाहक म्हणून काम केलें, नोटीसी 7 हांणी बिग क्लायंट आनी नोटीसी 6 हांणी आपल्या वेपारी टर्मिनलाक कर्ज दिवन समन्वय सादलो असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• सिक्युरिटीज बाजारांत वेव्हार करपाक तांकां कित्याक बंदी घालची न्हय आनी बेकायदेशीर फायद्याची बंडखोरी करपाचो आदेश कित्याक दिवचो न्हय हें कारण दाखोवपाचें आवाहन सेबीन नोटीसदारांक केलें.
• तपासाचो काळ 1 जानेवारी 2022 ते 28 फेब्रुवारी 2023 मेरेन आशिल्लो.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज