ईस्टर्न फायनान्सियर्स लिमिटेड प्री-ऑर्डर पालन करपाक अपेशी थारली अशें सेबीक कळ्ळें

ह्या आदेशांत सेबीन ईस्टर्न फायनान्सियर्स लिमिटेड ह्या नोंदणीकृत स्टॉक दलालाकडेन संबंदीत केल्ल्या निर्णयाचो तपशील मेळटा, वेपार पुश्टी, अधिकृत वापरकर्ता प्रमाणपत्रां, अंतिम पृथक्करण, आनी ताच्या अधिकृत व्यक्तींच्या (एपी) तपासणी वेळार मेळिल्ल्या पत्त्याचे पालन हांचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या नेमांचें उल्लंघन केल्याच्या आरोपां विशीं.

ईस्टर्न फायनान्सियर्स लिमिटेड (पॅनः एएएसीई7613ए); अधिकृत व्यक्तीः मेसर्स. फिनवेल ग्लोबल सर्व्हिसेस, श्री हितेश पी. संघवी, सुश्री जोनाकी बिस्वास, श्री लक्ष्मण कुमार बिहानी, श्री रोहित कुमार जैन; सोदांत उल्लेख केल्ल्यो व्यक्तीः श्री अनिल शुक्ला, श्री मधुसूदन मंडल, श्री रिजू सेनगुप्ता, श्री विश्वदीप चटर्जी, सुश्री नीलिमा सेनगुप्ता, सुश्री डालिया चटर्जी.

• ए. पी. ऑर्डर पयलींची वेपारी पुश्टी दवरपाक अपेशी थारल्या आनी दूरध्वनी वरवीं वा वैयक्तीकपणान दिल्ल्या ऑर्डरा खातीर कॉल रेकॉर्डिंग वा सी. सी. टी. व्ही. पुरावे दिवंक शकले नात असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• एपीची सुश्री जोनाकी बिस्वास आनी श्री लक्ष्मण कुमार बिहानी हांचे कडेन सक्तीचें एनआयएसएम सिरीज VII प्रमाणपत्र ना असो एसईबीआयचो आरोप आसा.
• सी. टी. सी. एल. टर्मिनलां मान्यताय नाशिल्ल्या वापरकर्त्यां वरवीं चलयतात, खास करून श्री अनिल शुक्ला आनी श्री मधुसूदन मंडल, अदलाबदल नोंदी उरफाटें असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• मेसर्स फिनवेल ग्लोबल सर्विसेस एकाच सुवातेर वेगळ्या ब्रोकराच्या (मास्टर कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड) टर्मिनलांतल्यान आपल्या टर्मिनलचें भौतीक पृथक्करण राखपाक अपेशी थारली असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• एपी सुश्री जोनाकी विश्वासा खातीर एक टर्मिनल नोंदणी जावंक नाशिल्ल्या सुवातेर मेळ्ळें आनी पत्तो बदलपाची म्हायती एक्सचेंजाक उण्यांत उणें 30 दीस आदीं दिली ना असो आरोप सेबीन केलो.
• ह्या आदेशांत सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स) नेम, 1992, सेबी मास्टर परिपत्र तारीख 17 जून 2025, आनी बी. एस. ई. च्या वेगवेगळ्या परिपत्रांचें उल्लंघन केल्याचो उल्लेख केला.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज