एस. ई. बी. आई. को साइट्रस चेक इन संचालित अपंजीकृत निवेश योजना मिली

यह साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड और उसके चार निदेशकों के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जो इन आरोपों के संबंध में है कि कंपनी ने निवेश पर प्रत्याशित लाभ के साथ अवकाश योजनाओं की पेशकश करके एक अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) का संचालन किया था।

साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड, ओमप्रकाश बसंतलाल गोयनका, प्रकाश गणपत उटेकर, वेंकटरमन नटराजन और नारायण शिवराम कोटनिस।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि साइट्रस प्रथम दृष्टया पंजीकरण का आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) के रूप में धन जुटाने में लगा हुआ था।
• जाँच में वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि को शामिल किया गया।
• एस. ई. बी. आई. ने 7 विशिष्ट अवकाश योजनाओं (रत्न, आभूषण, क्रिस्टल, क्राउन, पर्ल, ग्लोरी और नीलम) की पहचान की, जो निवेशित राशि पर लाभ का वादा करने वाले मोचन विकल्पों की पेशकश करते थे।
• आदेश में कहा गया है कि इन योजनाओं पर रिटर्न 3 वर्षों में 16.7% से लेकर 9 वर्षों में 191.2% तक था।
• सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 28 मार्च, 2025 को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें एस. ई. बी. आई. को प्रवर्तन कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़