बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. को साइट्रस चेक इन संचालित अपंजीकृत निवेश योजना मिली
यह साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड और इसके चार निदेशकों के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जो इन आरोपों के संबंध में है कि कंपनी ने एक अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) का संचालन किया है।
यह साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड और उसके चार निदेशकों के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जो इन आरोपों के संबंध में है कि कंपनी ने निवेश पर प्रत्याशित लाभ के साथ अवकाश योजनाओं की पेशकश करके एक अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) का संचालन किया था।
यह किसकी चिंता करता हैः साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड, ओमप्रकाश बसंतलाल गोयनका, प्रकाश गणपत उटेकर, वेंकटरमन नटराजन और नारायण शिवराम कोटनिस।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि साइट्रस प्रथम दृष्टया पंजीकरण का आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) के रूप में धन जुटाने में लगा हुआ था।
- जाँच में वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि को शामिल किया गया।
- एस. ई. बी. आई. ने 7 विशिष्ट अवकाश योजनाओं (रत्न, आभूषण, क्रिस्टल, क्राउन, पर्ल, ग्लोरी और नीलम) की पहचान की, जो निवेशित राशि पर लाभ का वादा करने वाले मोचन विकल्पों की पेशकश करते थे।
- आदेश में कहा गया है कि इन योजनाओं पर रिटर्न 3 वर्षों में 16.7% से लेकर 9 वर्षों में 191.2% तक था।
- सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 28 मार्च, 2025 को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें एस. ई. बी. आई. को प्रवर्तन कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।
दस्तावेज़ में भी
- इस मामले का एक लंबा प्रक्रियात्मक इतिहास है जिसमें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) और भारत का सर्वोच्च न्यायालय शामिल है, जिसने अंततः एस. ई. बी. आई. को अपनी जांच पूरी करने और यह निर्धारित करने का निर्देश दिया कि क्या व्यवसाय एक सी. आई. एस. का गठन करता है।
- उच्चतम न्यायालय ने साइट्रस की संपत्तियों की बिक्री की देखरेख के लिए एक बिक्री सह निगरानी समिति (एस. एम. सी.) नियुक्त की, जिसमें समिति में एस. ई. बी. आई. का प्रतिनिधित्व था।
- दस्तावेज़ योजना संरचना को एक अंक-आधारित प्रणाली के रूप में वर्णित करता है जहाँ निवेशक छुट्टियों की सुविधाओं के लिए उपयोग करने के बजाय नकद (वादा किए गए रिटर्न) के लिए अंकों को भुनाने का विकल्प चुन सकते हैं।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./ए. एन./आई. वी. डी./आई. डी. 5/31715/2025-26 · 9 अक्टूबर 2025
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