एस. ई. बी. आई. ने 363 अग्रिम कारोबारों से 2.11 करोड़ रुपये का लाभ पाया
यह आदेश अग्रिम दौड़ के आरोपों को संबोधित करता है, जहां कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं ने जनवरी 2021 और अक्टूबर 2022 के बीच राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन. एस. ई.) पर तीन पारिवारिक न्यासों ('बड़े ग्राहक') द्वारा दिए गए आदेशों से पहले कथित रूप से व्यापार किया।
आदेश 6 से 24 और 26 से 30 तक के नोटिसियों से संबंधित है, जिसमें शंकर तुकाराम वडटकर, साक्षी शंकर वडटकर, चैतली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पीयूष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अंकेश महेंद्र जैन और डॉ. कुमारस्वामी आर. दुसा जैसे व्यक्ति शामिल हैं।
- एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विशिष्ट पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों की धारा 12ए. (ए), (बी), (सी) और (ई) के उल्लंघन का आरोप लगाया।
- जाँच में अग्रणी धावकों और बड़े ग्राहक के बीच सामान्य व्यापारिक दिनों के 424 उदाहरणों की पहचान की गई।
- एस. ई. बी. आई. ने कहा कि 363 उदाहरणों में, सबसे आगे रहने वालों ने 2.11 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।
- फ्रंट-रनिंग पैटर्न की पहचान या तो बाय-बाय-सेल (बीबीएस) या सेल-सेल-बाय (एसएसबी) के रूप में की गई थी।
- नोटिसियों 1-5 और 25 के खिलाफ कार्यवाही का निपटारा 19 दिसंबर, 2024 के एक निपटान आदेश के माध्यम से आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना किया गया था।
- आदेश में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की गई है जैसे कि कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने में देरी और बड़े ग्राहक के आदेश और व्यापार लॉग का गैर-प्रावधान।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2025-10-23
इस दस्तावेज़ को देखने के लिए ऊपर "पीडीएफ खोलें" पर टैप करें।
दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | कुछ संस्थाओं द्वारा बड़े ग्राहक (कुछ पारिवारिक न्यास) के आदेशों के अग्रिम संचालन के मामले में आदेश। |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बंद कर दिया (आदेश) |
| वर्ष | 2025 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |