आशीष एस पारेख और संबद्ध संस्थाओं द्वारा फ्रंट रनिंग के मामले में आदेश
यह आदेश किस बारे में है?
एस. ई. बी. आई. ने मंगल केशव फाइनेंशियल सर्विसेज एल. एल. पी. (एम. के. एफ. एस.) में एक बड़े ग्राहक (परेश एन. भगत) के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आशीष एस. पारेख और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया।
यह किसकी चिंता है?
आशीष एस पारेख, दीपा आशीष पारेख, कश्मीरा जोशी, निखिल हीराचंद जैन, निखिल हीराचंद जैन एच. यू. एफ., अल्पेश हीराचंद जैन एच. यू. एफ., नागेंद्र एस. दुबे एच. यू. एफ., सुषमा नागेंद्र दुबे (कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से), जागृति अतुल पिठाडिया, साहिल अतुल पिठाडिया, राजेश जोशी, चिराग अतुल पिठाडिया, नागेंद्र एस. दुबे।
क्या पाया गया या निर्देशित किया गया
- एस. ई. बी. आई. ने नोटिस प्राप्तकर्ता 1-9 (फ्रंट रनर) और नोटिस प्राप्तकर्ता 10-13 (सूचना वाहक) द्वारा बड़े ग्राहक के व्यापार को पहले स्थान पर पाया।
- नोटिस देने वालों को अगले आदेश तक प्रतिभूतियों का व्यापार करने से रोक दिया गया है
- अवैध लाभ के रूप में आई. एन. आर. 125.25 लाख जब्त किए गए
- नोटिस देने वालों को एस्क्रो खाता खोलने और 15 दिनों के भीतर जब्त राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है
- नोटिस देने वालों को 15 दिनों के भीतर पूरी परिसंपत्ति सूची प्रदान करने का निर्देश दिया गया है
- बैंकों और डिपॉजिटरी को जमा होने तक खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/KV/IVD-2/ID18/31968/2025-26 |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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