एस. ई. बी. आई. ने अग्रिम मामले में परिसंपत्तियां जब्त कीं

यह एस. ई. बी. आई. द्वारा अग्रिम दौड़ के आरोपों के संबंध में एक अंतिम आदेश है, जिसमें एक दलाल कथित रूप से गैरकानूनी लाभ कमाने के लिए दूसरों के साथ एक बड़े ग्राहक के व्यापार के बारे में गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा करता है। एस. ई. बी. आई. ने यह निर्धारित करने के लिए आठ व्यक्तियों और संस्थाओं के व्यापार पैटर्न और संचार की जांच की कि क्या उन्होंने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है।

अशोक माहेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एचयूएफ), बेंजर डिपार्टमेंट स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिहिर धीरजलाल सावला, सीएचएल स्टॉक कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और चिराग महेंद्र शाह।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नोटिस अप्रैल 2021 और मई 2022 के बीच 433 विशिष्ट'स्क्रिप दिनों'पर अग्रिम कारोबार में लगे हुए हैं।
• एस. ई. बी. आई. ने निर्धारित किया कि नोटिसों ने लगभग ₹1.3 करोड़ (₹ 1,30,15, 856.95) का संचयी गैरकानूनी लाभ किया।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि सूचना प्राप्तकर्ता 1 (अशोक माहेश्वरी) ने टेलिग्राम के माध्यम से सूचना प्राप्तकर्ता 2 (दर्शन बकुल शाह) को सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी दी।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नोटिसियों 6 और 8 ने शपथ पर आदेश दिए जाने के बारे में गलत बयान दिए।
• एस. ई. बी. आई. ने कुल गैरकानूनी लाभ राशि ₹ 1,30,15, 856.95 को जब्त करने का निर्देश दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने नोटिसों को अगले आदेश तक प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोक दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने नोटिसी 1 को किसी भी क्षमता में किसी भी एस. ई. बी. आई.-पंजीकृत मध्यस्थ के साथ जुड़ने से रोक दिया।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़