अशोक माहेश्वरी और अन्य द्वारा फ्रंट रनिंग के मामले में अंतिम आदेश

यह आदेश किस बारे में है?

यह आदेश अशोक माहेश्वरी और अन्य लोगों द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा ग्राहक के व्यापार से पहले समन्वित व्यापार शामिल करने के आरोपों पर एस. ई. बी. आई. के अंतिम निर्धारण को संबोधित करता है।

यह किसकी चिंता है?

अशोक माहेश्वरी, दर्शन बाकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बाकुल शाह (एच. यू. एफ.), बेंजर डिपार्टमेंट स्टोर्स पी. वी. टी. लिमिटेड, मिहिर धीरजलाल सावला, सी. एच. एल. स्टॉक कॉन्सेप्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड, चिराग महेंद्र शाह

क्या पाया गया या निर्देशित किया गया

• एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों की धारा 11सी. (3) और 12ए. (ए), (बी), (सी), (ई) का उल्लंघन किया है।
• नोटिसियों 2,3,4,5,7,8 के खातों में कुल मिलाकर ₹1.3 करोड़ का गैरकानूनी लाभ
• नोटिसी 1 (अशोक माहेश्वरी) को एस. ई. बी. आई. में पंजीकृत मध्यस्थों के साथ जुड़ने से रोक दिया गया है।
• सभी नोटिसियों को अगले आदेश तक प्रतिभूतियों को खरीदने/बेचने से रोक दिया गया है।
• ₹ 1,30,15, 856.95 को जब्त करने का निर्देश दिया गया
• नोटिसियों 6 और 8 ने शपथ पर झूठे बयान दिए थे

ध्यान देने योग्य बिंदु

• कुल गैरकानूनी लाभ राशिः ₹130 करोड़ (₹ 1,30,15, 856.95)
• 433 शेयर दिवस (426 नकद खंड, 7 एफ एंड ओ खंड) इसमें शामिल हैं।
• नोटिसी 2 ने टेलिग्राम और नकदी के माध्यम से नोटिसी 1 के साथ लाभ साझा करने की बात स्वीकार की
• नोटिसियों 5,6,7,8 ने एस. ए. टी. अपील से पहले जब्त राशि जमा कर दी।