एस. ई. बी. आई. ने अग्रिम मामले में परिसंपत्तियां जब्त कीं

एस. ई. बी. आई. ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उन्होंने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है, आठ व्यक्तियों और संस्थाओं के व्यापार पैटर्न और संचार की जांच की।

यह किसकी चिंता करता हैः अशोक माहेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एचयूएफ), बेंजर डिपार्टमेंट स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिहिर धीरजलाल सावला, सीएचएल स्टॉक कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और चिराग महेंद्र शाह।

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नोटिस अप्रैल 2021 और मई 2022 के बीच 433 विशिष्ट'स्क्रिप दिनों'पर अग्रिम कारोबार में लगे हुए हैं।
• एस. ई. बी. आई. ने निर्धारित किया कि नोटिसों ने लगभग ₹1.3 करोड़ (₹ 1,30,15, 856.95) का संचयी गैरकानूनी लाभ किया।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि सूचना प्राप्तकर्ता 1 (अशोक माहेश्वरी) ने टेलिग्राम के माध्यम से सूचना प्राप्तकर्ता 2 (दर्शन बकुल शाह) को सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी दी।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नोटिसियों 6 और 8 ने शपथ पर आदेश दिए जाने के बारे में गलत बयान दिए।
• एस. ई. बी. आई. ने कुल गैरकानूनी लाभ राशि ₹ 1,30,15, 856.95 को जब्त करने का निर्देश दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने नोटिसों को अगले आदेश तक प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोक दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने नोटिसी 1 को किसी भी क्षमता में किसी भी एस. ई. बी. आई.-पंजीकृत मध्यस्थ के साथ जुड़ने से रोक दिया।

दस्तावेज़ में भी

• जब्त किए जाने के लिए निर्देशित ₹ 1,30,15, 856.95 की कुल राशि नोटिस द्वारा पहले ही जमा की जा चुकी है।
• माननीय एस. ए. टी. (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण) ने आवश्यक राशि जमा करने के बाद 5,6,7 और 8 नोटिसियों के लिए अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि कुछ ऑर्डरों के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यापारिक टर्मिनल को नोटिसी 2 के आवासीय पते से लॉग इन किया गया था, जो इन दावों का खंडन करता है कि ऑर्डर कार्यालय परिसर से दिए गए थे।