प्रतिभूति कानून अनुपालन तक सीमित फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में एस. ई. बी. आई. जांच

यह आदेश फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.) में कथित भ्रामक खुलासों, संबंधित पक्ष लेनदेन के गैर-प्रकटीकरण, ऋण के कम विवरण और इसके प्रवर्तकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा धन के हस्तांतरण के संबंध में एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है।

यह किसकी चिंता करता हैः श्री किशोर बियानी, श्री राकेश बियानी, श्री सी. पी. तोशनीवाल, श्री विरेंद्र समानी, सुश्री गगन सिंह, श्री रवींद्र धारीवाल, सुश्री श्रीदेवी बडिगा, श्री अशोक त्रिवेदी, श्री रवि अजवानी, श्री लोकेश खंडेलिया, श्री राघव कल्याणी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.)।

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने जून 2022 में यह पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की कि क्या एफ. आर. एल. की पुस्तकों में हेरफेर किया गया था या वित्त वर्ष 2019-20 और 2021-22 के लिए प्रवर्तकों द्वारा धन का उपयोग किया गया था।
• 22 मार्च, 2024 की एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (एफ. ए. आर.) और 28 मार्च, 2024 की एक जांच रिपोर्ट (आई. आर.) एस. ई. बी. आई. को प्रस्तुत की गई थी।
• एस. ई. बी. आई. ने 18 जुलाई, 2024 को एस. ई. बी. आई. अधिनियम, पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों और एल. ओ. डी. आर. विनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक कारण बताइए नोटिस (एस. सी. एन.) जारी किया।
• अधिसूचना संख्या 1,2,3 और 4 द्वारा दायर निपटान आवेदनों को 1 जनवरी, 2026 को एस. ई. बी. आई. के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा खारिज कर दिया गया था।
• इस आदेश में संबंधित पक्ष लेनदेन, ऋण/देयता, रिलायंस समूह के साथ व्यवस्था की योजना और धन के परिवर्तन के संबंध में भ्रामक प्रकटीकरण के निष्कर्ष शामिल हैं।
• एफ. आर. एल. को 20 जुलाई, 2022 को एन. सी. एल. टी. द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) में भर्ती किया गया था और वर्तमान में परिसमापन में है।

दस्तावेज़ में भी

• कार्यवाही प्रतिभूति कानून के अनुपालन तक सीमित है और दिवाला या बचाव लेनदेन के संबंध में एन. सी. एल. टी. या अन्य अदालतों के समक्ष लंबित मुद्दों को संबोधित नहीं करती है।
• फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.) अपने आप में इन कार्यवाही में नोटिसी नहीं है, संभवतः दिवाला और दिवालियापन संहिता (आई. बी. सी.) के तहत स्थगन के कारण जो एस. सी. एन. जारी होने के समय लागू था।
• जाँच विशेष रूप से वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि पर केंद्रित थी और इसमें एफ. आर. एल. और उससे संबंधित संस्थाओं (फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड और फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड) का फोरेंसिक ऑडिट शामिल था।