अशोक दिलीप कुमार जैन और अन्य के मामले में पूर्व-आंशिक अंतरिम आदेश
यह दार्जिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डी. आई. एल.) की प्रतिभूतियों में संदिग्ध मूल्य और मात्रा में हेरफेर के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक-पक्षीय अंतरिम आदेश है। एस. ई. बी. आई. ने धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं और तरजीही वारंट जारी करने से धन के दुरुपयोग के प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर कंपनी के प्रबंध निदेशक सहित दस व्यक्तियों के खिलाफ निर्देश जारी किए हैं।
अशोक दिलीप कुमार जैन, दिलीप केशरीमल सांक्लेचा, विहा अशोक जैन, सोनाली अभयकुमार परमार, अभिषेक प्रकाश जैन, कीर्ति रवि कोठारी, कालिदास विजय मगर, प्रदीप सुतोडिया, जॉय बनर्जी, पुन्या सचिन जैन और दार्जिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डी. आई. एल.)।
- एस. ई. बी. आई. ने सभी दस नोटिसों द्वारा प्रथम दृष्टया एस. ई. बी. आई. अधिनियम और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन पाया।
- एस. ई. बी. आई. ने एक योजना की पहचान की जिसमें डी. आई. एल. द्वारा प्रति वारंट ₹ 16.80 की कीमत पर नोटिसों को 70,00,000 वारंटों का तरजीही आवंटन शामिल है।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि वारंट जारी करने से प्राप्त आय अशोक दिलीप कुमार जैन (ए. डी. जे.) से जुड़ी संस्थाओं या कम वाणिज्यिक सामग्री वाली संस्थाओं को वापस कर दी गई थी।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि डी. आई. एल. अपने पंजीकृत कार्यालय के पते पर नहीं मिला, जिससे इसके संचालन के बारे में संदेह पैदा हुआ।
- एस. ई. बी. आई. ने नोटिसों को विस्तृत जांच तक अंतरिम प्रतिबंधों का पालन करने का निर्देश दिया।
- परीक्षा अवधि में मूल्य और मात्रा विश्लेषण के लिए 1 सितंबर, 2024 से 12 दिसंबर, 2025 तक शामिल है।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-06-30
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | अशोक दिलीप कुमार जैन और अन्य के मामले में पूर्व-आंशिक अंतरिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/KV/ISD/ISD-SEC-2/32457/2026-27 |
| स्थिति | बंद कर दिया (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |