प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने सहकारी बैंकों से जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी धोखाधड़ी के 20 स्थलों पर छापे मारे
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोन-II की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 13 अक्टूबर, 2026 को किए गए तलाशी अभियानों की घोषणा की गई है।
इसमें'ऑल पैनल एक्सचेंज'और एम. जी. एम. 91 से जुड़े बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट की जांच का विवरण दिया गया है, जो नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों से धन की वसूली शामिल है।
यह किसकी चिंता करता हैः दुनिया भर में रहने वाले लोगों की सूची (आई. डी. आई.), ऑनलाइन गेम/एसटी. टी. बी. जी. पी. एल. ओ. एल. पी. एन. एल. एकल चयन'(allpanelexch.com) और एम. जी. आई. एम. 91, पुणे में रहने वाले लोगों की सूची (आई. डी. आई. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. डी. आई. आई. आई. डी. आई. आई. आई. डी. आई. आई. आई. आई. डी. आई. आई. आई.
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने मुंबई, पुणे, मेहसाणा, सूरत और हैदराबाद में 20 परिसरों में 13.10.2026 पर तलाशी अभियान चलाया।
- जाँच विधेय अपराधों से उपजी है जहाँ शिकायतकर्ताओं को'ऑल पैनल एक्सचेंज'और एम. जी. एम. 91 में धन जमा करने के लिए प्रेरित किया गया था और बाद में धोखा दिया गया था।
- पीड़ितों से धन राम यू. रामधानी द्वारा स्थापित पुणे स्थित एक संस्था के बैंक खातों में भेजा गया था।
- एडसम ने'आईपैसा'नामक एक आंतरिक भुगतान मध्यस्थ मंच विकसित किया और धोखाधड़ी ऑपरेटरों के लिए 200 से अधिक शेल/फ्रंट संस्थाओं ('व्यापारियों') को शामिल किया।
- खच्चरों के बैंक खातों के नेटवर्क के माध्यम से धन भेजा जाता था।
- मंचों का संचालन करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या को दुबई में स्थित व्यक्तियों द्वारा निर्देशित किया गया था।
- सहकारी बैंकों के बुनियादी ढांचे का उपयोग अवैध आय एकत्र करने और स्तरित करने के लिए किया गया था।
- अपराध की आय का तीन मार्गों के माध्यम से दुरुपयोग किया गया थाः व्यापार लेनदेन (ओवर-चालान) के भेष में प्रेषण, एपीएमसी इकाइयों की आड़ में खोले गए खच्चर खातों से नकद निकासी, और भारत के बाहर हस्तांतरण के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी में रूपांतरण।
- आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और सामग्री साक्ष्य बरामद किए गए और जब्त किए गए।
- पीएमएलए, 2002 के तहत संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के कई बैंक खातों को जब्त करने का आदेश दिया गया था।
- एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक राम यू. रामधनी को पहले गिरफ्तार किया गया था और वे न्यायिक हिरासत में हैं।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी का कहना है कि सिंडिकेट को कुछ सहकारी बैंकों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिनके बुनियादी ढांचे का उपयोग अवैध आय को स्तरित करने के लिए किया गया था।
- जाँच से पता चला कि ऑपरेशन दुबई से निर्देशित थे।
- ईडी ने उल्लेख किया है कि आगे की जांच जारी है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ bd3bef33b9a22275 · 17 अक्टूबर 2026
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