बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने राजेश एक्सपोर्ट्स के ₹1,000 करोड़ सोने की खदान के दावे को निराधार पाया
यह राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.) और राजेश मेहता के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक पुष्टिकरण आदेश है, जिसमें कथित वित्तीय गलत प्रस्तुतियों, सामग्री जानकारी के गैर-प्रकटीकरण और गैर-सहयोग के कारण जारी अंतरिम निर्देशों की पुष्टि की गई है।
1, 035.27 करोड़अफ्रीका में सोने की खानों में 1,1,000 करोड़ रुपये का कथित निवेश अप्रमाणित और असत्यापित पाया गया।
यह राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.) और राजेश मेहता के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक पुष्टिकरण आदेश है, जो कथित वित्तीय गलत प्रस्तुतियों, सामग्री जानकारी के गैर-प्रकटीकरण और जांच में असहयोग के कारण जारी अंतरिम निर्देशों की पुष्टि करता है।
यह किसकी चिंता करता हैः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल), राजेश मेहता
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने उन अंतरिम निर्देशों की पुष्टि की जिसमें नोटिसियों को जांच प्राधिकरण के साथ सहयोग करने और दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- एस. ई. बी. आई. ने प्रथम दृष्टया एस. ई. बी. आई. अधिनियम, पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों, एल. ओ. डी. आर. विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 का उल्लंघन पाया।
- एस. ई. बी. आई. ने विदेशी सहायक कंपनियों और सहायक कंपनियों के लिए समेकित वित्तीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण की पहचान की।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गलत समेकन और'अफ्रीका में सोने की खानों में निवेश'के अप्रमाणित दावे शामिल हैं।
- एस. ई. बी. आई. ने व्यापार प्राप्तियों और देयों में विसंगतियों का उल्लेख किया, जिसमें समायोजन चार विदेशी संस्थाओं के लिए स्वतंत्र व्यापार प्राप्तियों के लगभग 98%-99% के लिए जिम्मेदार था।
- एस. ई. बी. आई. ने राजेश मेहता, उनके बेटे सिद्धार्थ मेहता और संस्था एलेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े महत्वपूर्ण अघोषित संबंधित-पक्ष लेनदेन पाए।
- बीडीओ इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट किया गया था, जो नोटिसियों के असहयोग से बाधित हुआ था।
दस्तावेज़ में भी
- इस आदेश में भारत, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में संस्थाओं के साथ एक बहु-स्तरीय कॉर्पोरेट संरचना शामिल है।
- एस. ई. बी. आई. द्वारा अफ्रीका में सोने की खानों में 1,1,000 करोड़ रुपये का कथित निवेश अप्रमाणित और असत्यापित पाया गया।
- जांच के समापन तक अगले आदेश तक अंतरिम निर्देश लागू रहते हैं।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./के. वी./सी. एफ. आई. डी./सी. एफ. आई. डी.-एस. ई. सी. 6/32770/2026-27·14 अक्टूबर 2026
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