ईडी ने ₹1 करोड़ के नेक्सा एवरग्रीन निवेश धोखाधड़ी पर पीएमएलए मामला दर्ज किया

यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह धोखाधड़ी के पैमाने, विशिष्ट आरोपों और प्रभावित निवेशकों के लिए धन की वसूली के लिए जब्त की गई संपत्ति का विवरण देता है।

यह किसकी चिंता करता हैः सुभाष चंद्र बिजनौरिया (उर्फ सुभाष चंद्र बिजनौरिया), रणवीर सिंह (उर्फ रणवीर बिजनौरिया), अन्य आरोपी व्यक्ति/संस्थाएं, माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) जयपुर और 47,664 निवेशक जिन्हें वित्तीय नुकसान हुआ।

ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 44 और 45 के तहत 07.10.2026. पर अभियोजन शिकायत दायर की।
• जाँच में पाया गया कि 2019 और 2023 के बीच निवेशकों से लगभग 2,676 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।
• निवेशकों को एक बहु-स्तरीय रेफरल योजना के माध्यम से गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में 60 सप्ताह के लिए 3 प्रतिशत साप्ताहिक रिटर्न या भूखंड आवंटन के वादों का लालच दिया गया था।
• जनवरी 2023 में भुगतान बंद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 47,664 निवेशकों के लिए ₹1 करोड़ की कुल कमी आई।
• अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने एक पोंजी योजना में अपराध की आय को स्तरित करने के लिए कंपनियों और बैंक खातों के एक जाल का उपयोग किया था।
• सुभाष चंद्र बिजनौरिया को 10.08.2026 पर गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में है।
• ईडी ने 26 बैंक खातों/सावधि जमाओं में 69 अचल संपत्तियों और शेष राशि को कुर्क किया, जिसका मूल्य 34.91 करोड़ रुपये था।
• अब तक जब्त की गई, जब्त की गई या कुर्क की गई कुल संपत्ति लगभग 52 करोड़ रुपये है।

दस्तावेज़ में भी

• धोखाधड़ी में गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में भूमि विकास परियोजनाओं में निवेश के झूठे दावे शामिल थे।
• नए निवेशकों को नामांकित करने के लिए लैपटॉप, मोटरसाइकिल और कार जैसे पुरस्कारों की पेशकश की गई।
• कुर्क की गई परिसंपत्तियों में धोलेरा और ढांढुका (गुजरात) में भूमि, अहमदाबाद और सीकर में आवासीय फ्लैट और कलंगुट, गोवा में एक रिसॉर्ट कंपनी में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है।
• इससे पहले जून 2025 में की गई तलाशी में 25 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे और बैंक और क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों में 15.31 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे।