प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े खातों में 2.12 करोड़ रुपये कुर्क किए
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय-1 की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें'डिजिटल गिरफ्तारी'से जुड़े साइबर धोखाधड़ी मामले से जुड़े बैंक खातों में लगभग 2.12 करोड़ रुपये की अनंतिम कुर्की की घोषणा की गई है।
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय-1 की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक की'डिजिटल गिरफ्तारी'से जुड़े साइबर धोखाधड़ी के मामले से जुड़े बैंक खातों में लगभग 2.12 करोड़ रुपये की अनंतिम कुर्की की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बुजुर्ग व्यक्तियों को धोखा देने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विशिष्ट कार्यप्रणाली और आय की वसूली के लिए सरकार की कार्रवाई का विवरण है।
यह किसकी चिंता करता हैः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय-I; गुवाहाटी में वरिष्ठ नागरिक पीड़ित; साइबर धोखाधड़ी करने वाले और खच्चर खाताधारकों का नेटवर्क; और इसमें शामिल बैंक (एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक)।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 (1) के तहत एक अनंतिम संलग्नक आदेश जारी किया।
- छह बैंकों के 43 बैंक खातों से लगभग 2.12 करोड़ रुपये कुर्क किए गए।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत साइबर पुलिस स्टेशन, सी. आई. डी., असम, गुवाहाटी द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- धोखाधड़ी सितंबर और दिसंबर 2025 के बीच हुई, जहां धोखेबाजों ने ट्राई, मुंबई अपराध शाखा और सीबीआई अधिकारियों का प्रतिरूपण किया।
- पीड़ित को परिसंपत्तियों का परिसमापन करके और ऋण लेकर 19 लेनदेनों में 2.13 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था।
- ईडी ने कुर्क किए गए खातों की पहचान खच्चर खातों के एक संगठित नेटवर्क के हिस्से के रूप में की, जिसका उपयोग अपराध की आय को रूट करने और छिपाने के लिए किया जाता है।
दस्तावेज़ में भी
- धोखाधड़ी करने वालों ने मनगढ़ंत अदालती कार्यवाही और एक नकली'डिजिटल गिरफ्तारी वारंट'दिखाने के लिए वॉट्सऐप वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया।
- पीड़ित को मामले का खुलासा करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने की धमकी दी गई थी।
- धन को खातों की कई परतों के माध्यम से भेजा जाता था, नकद में निकाला जाता था, डिजिटल मुद्रा में परिवर्तित किया जाता था, या भुगतान गेटवे में स्थानांतरित किया जाता था ताकि इसे छिपाया जा सके।
- खच्चर खातों में लेनदेन खाताधारकों के घोषित प्रोफाइल के साथ असंगत पाया गया।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
हम कैसे काम करते हैं? · इस कहानी में एक त्रुटि की रिपोर्ट करें
मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 777एफए458बी72ए0918·7 अक्टूबर 2026
इसे यहां पढ़ें
चर्चा
इस दस्तावेज़ पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की है।