प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने वाटिका के सीएमडी को ₹1 करोड़ के भूखंड धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें कथित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वाटिका लिमिटेड के दो वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है।
1.55 करोड़ईडी ने एक मर्सिडीज-बेंज जी. एल. सी. 300, 1.3 किलोग्राम से अधिक वजन के सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए और उन्हें जब्त कर लिया।
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें कथित धोखाधड़ी और आवासीय भूखंडों की डिलीवरी न करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वाटिका लिमिटेड के दो वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपराध की मात्रात्मक आय में लगभग 1 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितता का विवरण देता है और गुरुग्राम में भूखंड खरीदारों के अधिकारों को प्रभावित करता है।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ मेसर्स वाटिका लिमिटेड के अनिल भल्ला (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक) और गौतम भल्ला (प्रवर्तक), गौरव भल्ला सहित अन्य आरोपी निदेशकों, खरीदार संस्थाओं (स्केलर वेंचर्स सहित) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- अनिल भल्ला और गौतम भल्ला को पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 19 के तहत 28.09.2026 पर गिरफ्तार किया गया था।
- जांच दिल्ली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के प्रलोभन और वाटिका इंडिया नेक्स्ट और वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 परियोजनाओं में आवासीय भूखंडों की डिलीवरी न करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकियों पर आधारित है।
- 2010 और 2012 के बीच, सात खरीदार संस्थाओं ने भूखंडों के लिए लगभग 260 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया, लेकिन लगभग 140.73 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण हिस्से का भुगतान नहीं किया गया है।
- ईडी ने पाया कि खरीदारों से प्राप्त धन का उपयोग विशिष्ट परियोजनाओं के लिए करने के बजाय अन्य समूह कंपनियों और प्रवर्तकों से जुड़ी संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया था।
- 2024 के एक अलग लेन-देन में, स्केलर वेंचर्स ने करोड़ रुपये का भुगतान किया, लेकिन शेष 150 भूखंडों में से 14 को कथित तौर पर सहमति के बिना तीसरे पक्ष को बेच दिया गया।
- वर्तमान में मामले में अपराध की कुल आय लगभग ₹1 करोड़ है।
- विशेष अदालत (पीएमएलए), गुरुग्राम ने आरोपी को 03.10.2026 तक ईडी हिरासत में भेज दिया।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी ने एक आरोपी के आवास से एक मर्सिडीज-बेंज जी. एल. सी. 300, एक किलोग्राम से अधिक वजन के सोने और हीरे के गहने (जिनकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है) और लगभग तीन करोड़ 40 लाख रुपये के बैंक खाते/एफ. डी. आर. बरामद किए और जब्त कर लिए।
- परियोजना की भूमि लगभग 22 समूह कंपनियों के माध्यम से रखी गई थी जिनके पास कोई कर्मचारी या अलग व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं थीं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कॉर्पोरेट गारंटी और भूमि बैंक के प्रबंधन के लिए किया जाता था।
- वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 परियोजना में 90 करोड़ रुपये में खरीदे गए लगभग 1 लाख 10 हजार वर्ग गज में से एक भी भूखंड लगभग 14 वर्षों के बाद वितरित नहीं किया गया है।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 93599100b84d3727·30 सितंबर 2026
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