बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने पाया कि शेयर बाजार द्वारा चलाई जाने वाली पोंजी योजना में 18-48% सुनिश्चित रिटर्न मिलता है।
यह आदेश शेयर बाजार प्राइवेट लिमिटेड (एस. बी. पी. एल.) और इसके निदेशकों/सी. ई. ओ. के बारे में एस. बी. आई. के निर्णय को संबोधित करता है, जो कथित रूप से'लाखों लोगों को वित्तीय रूप से मुक्त बनाना'(एम. एम. एफ. एफ.) नामक एक अनधिकृत आश्वासन-वापसी योजना के संचालन के लिए एक शोध संस्थान के रूप में पंजीकृत है।
यह आदेश शेयर बाजार प्राइवेट लिमिटेड (एस. बी. पी. एल.) और उसके निदेशकों/सी. ई. ओ. को कथित रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पी. एम. एस.) के बजाय एक शोध विश्लेषक के रूप में पंजीकृत करते हुए'लाखों लोगों को वित्तीय रूप से मुक्त बनाना'(एम. एम. एफ. एफ.) नामक एक अनधिकृत सुनिश्चित-वापसी योजना के संचालन के लिए संदर्भित करता है।
यह किसकी चिंता करता हैः शेयर बाजार प्राइवेट लिमिटेड (नोटिस प्राप्तकर्ता 1), भूपल नानावत (निदेशक, नोटिस प्राप्तकर्ता 2), प्रसन्ना लक्ष्मी अटलुरी (निदेशक, नोटिस प्राप्तकर्ता 3), नरेश मिट्टा (वर्तमान सीईओ, नोटिस प्राप्तकर्ता 4), और तिरुमाला लक्ष्मी वेंकट रमेश (पूर्व सीईओ, नोटिस प्राप्तकर्ता 5)।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. बी. आई. ने आरोप लगाया कि एस. बी. पी. एल. ने एक पोंजी/एम. एल. एम. योजना (एम. एम. एफ. एफ.) का संचालन किया, जिसमें एक शोध विश्लेषक के रूप में पंजीकृत होने के दौरान 18 प्रतिशत से 48 प्रतिशत प्रति वर्ष का सुनिश्चित रिटर्न दिया गया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि निवेशक निधियों का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने, लाभांश/रेफरल भुगतान करने और एक समूह इकाई (किसान परिवार प्राइवेट लिमिटेड) को धन हस्तांतरित करने के लिए किया जाता था।
- एस. ई. बी. आई. ने बैंक खाते में क्रेडिट में लगभग ₹2 करोड़ और डेबिट में ₹1 करोड़ की गतिविधि का उल्लेख किया।
- एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 और एस. ई. बी. आई. (मध्यस्थ) विनियम, 2008 के उल्लंघन का आरोप लगाया।
- आदेश नोटिस पाने वाले 5 (तिरुमाला लक्ष्मी वेंकट रमेश) के खिलाफ एकतरफा रूप से आगे बढ़ता है क्योंकि उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया या सुनवाई के अवसरों का लाभ नहीं उठाया।
- नोटिस 1-4 ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि एम. एम. एफ. एफ. पूर्व सी. ई. ओ. द्वारा एक अनधिकृत पहल थी और यह कि अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (सी. सी. डी.) के माध्यम से धन जुटाया गया था।
दस्तावेज़ में भी
- निरीक्षण अवधि 16 मार्च, 2021 से 16 दिसंबर, 2022 तक थी।
- पूर्व सी. ई. ओ. (नोटिसी 5) ने कथित तौर पर एम. एम. एफ. एफ. योजना विकसित करने की बात स्वीकार की।
- इस मामले में निदेशक भूपल नानावत से जुड़े किसान परिवार प्राइवेट लिमिटेड (के. पी. पी. एल.) को क्रॉस-एंटिटी फंड ट्रांसफर शामिल है।
- यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15-I के तहत एक न्यायनिर्णयन कार्यवाही है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ. आदेश/एमएस/केएस/2026-27 · 29 सितंबर 2026
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