एस. ई. बी. आई. ने गोल्डन टोबैको की सहायक कंपनी में 17 लाख रुपये बकाया पाए

इस आदेश में एस. ई. बी. आई. की जांच का विवरण दिया गया है कि क्या गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.) ने वित्तीय वर्ष के बीच अपने खातों में हेरफेर करते हुए धन को सहायक कंपनी, गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. एल.) में स्थानांतरित किया और अपनी वार्षिक रिपोर्टों में इन धन के उद्देश्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

पवन कुमार मलसरिया (नोटिसी), गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.), गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. एल.), डब्ल्यू. जी. एफ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू. जी. एफ.)

• एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) और 33 (2) (ए) के उल्लंघन का आरोप लगाया।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि जी. टी. एल. ने वित्त वर्ष 2009-10 और वित्त वर्ष 2014-15 के बीच जी. आर. आई. एल. को 21, 172.11 लाख रुपये दिए।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि जी. आर. आई. एल. के पास कोई वाणिज्यिक तत्व नहीं था और उसने कभी व्यवसाय शुरू नहीं किया।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि धन को जी. आर. आई. एल. से डब्ल्यू. जी. एफ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था।
• एस. ई. बी. आई. ने निष्कर्ष निकाला कि जी. टी. एल. ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में धन के उपयोग को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, यह दावा करते हुए कि वे भूमि विकास अधिकारों के लिए थे।
• यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15-I के तहत एक निर्णय आदेश है।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़