एस. ई. बी. आई. ने अग्रिम मामले में 1.99 करोड़ रुपये जब्त किए
यह आदेश जनवरी 2022 और फरवरी 2023 के बीच गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने के लिए कथित रूप से एक दलाल के कर्मचारी से गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करते हुए, प्रिजेश कुरानी और परिवार के सदस्यों सहित व्यक्तियों के एक समूह द्वारा व्यापार के संदिग्ध अग्रिम संचालन की एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है।
प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा और प्रणव वोरा।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिस पाने वालों ने बड़े ग्राहकों के अग्रिम आदेशों द्वारा एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12ए और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन किया है।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि 2 से 5 नोटिसियों ने अपने व्यापारिक खातों को नोटिसी 1 को उधार दिया, जिसने 1.99 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लाभ कमाया।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि सूचना प्राप्तकर्ता 6 और 7 ने सूचना वाहक के रूप में काम किया, सूचना प्राप्तकर्ता 7 ने बिग क्लाइंट के साथ समन्वय किया और सूचना प्राप्तकर्ता 6 ने अपने व्यापार टर्मिनल को ऋण दिया।
- एस. ई. बी. आई. ने नोटिस पाने वालों से कारण बताने का आह्वान किया कि उन्हें प्रतिभूति बाजार में लेनदेन करने से क्यों प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए और गैरकानूनी लाभों को रद्द करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
- जाँच की अवधि 1 जनवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक थी।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-04-30
इस दस्तावेज़ को देखने के लिए ऊपर "पीडीएफ खोलें" पर टैप करें।
दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | प्रिजेश कुरानी और अन्य द्वारा ऑर्डर इन द मैटर ऑफ फ्रंट रनिंग |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | कोई नहीं। (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |