एस. ई. बी. आई. की जाँच में पाया गया कि आई. बी. सी. स्थगन के कारण एफ. आर. एल. नोटिसकर्ता नहीं है

यह आदेश फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.) में कथित भ्रामक खुलासों, संबंधित पक्ष लेनदेन के गैर-प्रकटीकरण, ऋण के कम विवरण और इसके प्रवर्तकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा धन के हस्तांतरण के संबंध में एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है।

श्री किशोर बियानी, श्री राकेश बियानी, श्री सी. पी. तोशनीवाल, श्री विरेंद्र समानी, सुश्री गगन सिंह, श्री रवींद्र धारीवाल, सुश्री श्रीदेवी बडिगा, श्री अशोक त्रिवेदी, श्री रवि अजवानी, श्री लोकेश खंडेलिया, श्री राघव कल्याणी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.)।

• एस. ई. बी. आई. ने जून 2022 में यह पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की कि क्या एफ. आर. एल. की पुस्तकों में हेरफेर किया गया था या वित्त वर्ष 2019-20 और 2021-22 के लिए प्रवर्तकों द्वारा धन का उपयोग किया गया था।
• 22 मार्च, 2024 की एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (एफ. ए. आर.) और 28 मार्च, 2024 की एक जांच रिपोर्ट (आई. आर.) एस. ई. बी. आई. को प्रस्तुत की गई थी।
• एस. ई. बी. आई. ने 18 जुलाई, 2024 को एस. ई. बी. आई. अधिनियम, पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों और एल. ओ. डी. आर. विनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक कारण बताइए नोटिस (एस. सी. एन.) जारी किया।
• नोटिस संख्या 1,2,3 और 4 द्वारा दायर निपटान आवेदनों को 1 जनवरी, 2026 को एस. ई. बी. आई. के पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा खारिज कर दिया गया था।
• आदेश विशिष्ट भागों की जांच करता हैः संबंधित पक्ष के लेन-देन का भ्रामक/गैर-प्रकटीकरण, ऋण/देयता का विवरण, रिलायंस समूह के साथ व्यवस्था की योजना के संबंध में गैर-प्रकटीकरण, और प्रवर्तकों द्वारा धन का विचलन।
• एफ. आर. एल. को 20 जुलाई, 2022 को एन. सी. एल. टी. द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) में भर्ती किया गया था और वर्तमान में परिसमापन में है।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़