एस. ई. बी. आई. ने बजाज हिंदुस्तान शुगर मामले में फंड डायवर्जन की पहचान की

यह आदेश बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड (बी. एच. एस. एल.) और दो व्यक्तियों में वित्तीय वर्ष के बीच धन के कथित परिवर्तन और संबंधित पक्ष लेनदेन के गैर-प्रकटीकरण के संबंध में एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है। इसमें कारण दर्शाएं नोटिस जारी करने, नोटिसियों के निपटान के प्रयासों और बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनकी कानूनी चुनौतियों सहित प्रक्रियात्मक इतिहास का विवरण दिया गया है।

बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड (बी. एच. एस. एल.), शिशिर बजाज और कुशाग्र बजाज।

• एस. ई. बी. आई. ने दिसंबर 2013 और अगस्त 2014 के बीच ओजास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (ओ. आई. पी. एल.) के माध्यम से शिशिर बजाज और कुशाग्र बजाज के नियंत्रण वाली संस्थाओं को 318.50 करोड़ रुपये देने का प्रथम दृष्टया सबूत पाया।
• एस. ई. बी. आई. को नवंबर 2011 और अक्टूबर 2014 के बीच बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बजाज पावर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (बी. पी. जी. पी. एल.) के माध्यम से ₹1 करोड़ के डायवर्जन के प्रथम दृष्टया सबूत मिले।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी मार्च 2014 से वार्षिक रिपोर्टों में इन्हें संबंधित पक्ष लेनदेन (आर. पी. टी.) के रूप में प्रकट करने से बचती है।
• एस. ई. बी. आई. अधिनियम, एस. सी. आर. ए., पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों और एल. ओ. डी. आर. विनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 16 अक्टूबर, 2023 को एक कारण दिखाएँ नोटिस (एस. सी. एन.) जारी किया गया था।
• नोटिसियों ने दिसंबर 2023 में निपटान आवेदन दायर किए लेकिन 25 फरवरी, 2026 को उन्हें वापस ले लिया।
• बंबई उच्च न्यायालय (2024 का डब्ल्यू. पी. संख्या 3409) ने एस. ई. बी. आई. को योग्यता के आधार पर मामले का निपटारा करने से पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
• व्यक्तिगत सुनवाई 26 फरवरी, 2026,20 मार्च, 2026 को आयोजित की गई थी और 06 मई, 2026 को पुनर्निर्धारित की गई थी।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़