टेलीग्राम के मूल्य में हेरफेर के निष्कर्षों के बाद एस. ई. बी. आई. ने दर्शन ओरना मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया

यह आदेश सोशल मीडिया (टेलिग्राम) की सिफारिशों और समन्वित व्यापार का उपयोग करके दर्शन ओरना लिमिटेड के शेयरों के कथित मूल्य हेरफेर की एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है। यह प्रक्रियात्मक इतिहास का विवरण देता है, जिसमें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) द्वारा नए विचार के लिए मामले की माफी और विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं की भागीदारी के बारे में निष्कर्ष शामिल हैं।

आकाश दोशी, केविन कपाड़िया, दिलीप दोशी, रिची दिलीप दोशी, कृति केविन कपाड़िया, दर्शन ओरना लिमिटेड, धनपाल गांधी, दर्शन गांधी, जलपा धनपाल गांधी, अमेश जैसवाल, जलज अग्रवाल, सत्येन दलाल, विविड मर्केंटाइल लिमिटेड, महेंद्रभाई रामनिकलाल शाह।

• एस. ई. बी. आई. ने 1 सितंबर, 2021 से 30 जून, 2022 तक दर्शन ओरना लिमिटेड (डी. ओ. एल.) में व्यापारिक गतिविधियों की जांच की।
• एस. ई. बी. आई. ने नोटिसों द्वारा प्रथम दृष्टया एस. ई. बी. आई. अधिनियम और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन पाया।
• प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) ने सभी पाँच प्राथमिक सूचनाओं के लिए कानून के अनुसार मामले को नए विचार के लिए भेज दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने एक ऐसी योजना की पहचान की जिसमें समन्वित व्यापार और टेलिग्राम की सिफारिशें शामिल थीं जिसने व्यापार की भ्रामक उपस्थिति पैदा की।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि डी. ओ. एल. में सार्वजनिक शेयरधारक जनवरी और मार्च 2022 के बीच 335% (1,732 से 7,536) बढ़ गए।
• एस. ई. बी. आई. ने दर्ज किया कि शेयर की कीमत 3 जनवरी, 2022 को 77 रुपये से बढ़कर 4 मार्च, 2022 को 1 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गई।
• एस. ई. बी. आई. ने के. वाई. सी. दस्तावेजों, बैंक विवरणों और सामान्य निदेशकों के माध्यम से सूचनाओं के बीच संबंधों की पहचान की।
• आदेश में जाँच अवधि के दौरान चिन्हित संस्थाओं के लिए विशिष्ट व्यापार मात्रा और प्रतिशत को सूचीबद्ध किया गया है।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़