एस. ई. बी. आई. ने पाया कि दिनबंधु द्वारा किए गए बी. एस. ई. स्टॉक विकल्प कारोबार का 81.4% गैर-वास्तविक था।

यह आदेश इन आरोपों को संबोधित करता है कि दिनबंधु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कृत्रिम मात्रा बनाने के लिए बी. एस. ई. पर तरल स्टॉक विकल्पों के हेरफेर व्यापार में लगी हुई है। कार्यवाही का निपटारा इसलिए किया गया क्योंकि मामला शुरू होने के समय कंपनी अब एक कानूनी इकाई के रूप में मौजूद नहीं थी।

दीनबंधु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पैनः एएसीसीडी8172बी), जिसे बाद में दीनबंधु कंस्ट्रक्शन एलएलपी में बदल दिया गया।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि 1 अप्रैल, 2014 और 30 सितंबर, 2015 के बीच 2,91,744 ट्रेड (बी. एस. ई. पर सभी स्टॉक विकल्प ट्रेडों का 81.40%) गैर-वास्तविक थे और उन्होंने कृत्रिम मात्रा का निर्माण किया।
• नोटिसी पर आरोप लगाया गया था कि उसने 2 अनुबंधों में 8 गैर-वास्तविक रिवर्सल ट्रेडों को निष्पादित किया, जिसके परिणामस्वरूप 14,55,000 इकाइयों की एक कृत्रिम मात्रा हुई।
• एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1) और 4 (2) (ए) के उल्लंघन का आरोप लगाया।
• न्यायनिर्णायक अधिकारी ने पाया कि नोटिसी को एक एलएलपी में परिवर्तित कर दिया गया था और 24 अप्रैल, 2019 को एक कंपनी के रूप में भंग कर दिया गया था।
• न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों का निपटारा इसलिए किया गया क्योंकि जब 4 अगस्त, 2022 को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था, तब नोटिस प्राप्तकर्ता एक कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं था।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़