वीरकृपा आई. पी. ओ. धोखाधड़ी मामले में एस. ई. बी. आई. को 11 नोटिसों के खिलाफ एकतरफा आदेश मिला

यह आदेश वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (वी. जे. एल.) के एस. एम. ई. आई. पी. ओ. और उसके बाद के शेयरों के व्यापार के आसपास कथित धोखाधड़ी प्रचार और बाजार हेरफेर की एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है। इसमें जारीकर्ता, उसके प्रबंधन, व्यापारी बैंकरों और व्यक्तियों के खिलाफ भ्रामक व्यापार उपस्थिति और गलत लाभ पैदा करने के आरोपों का विवरण दिया गया है।

मैसर्स वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड, श्री चिराग अरविंद शाह, मैसर्स विविड मर्केंटाइल लिमिटेड, श्री सतीश कुमार रमनलाल गज्जर, श्री रक्षित महेंद्र शाह, मैसर्स फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड, श्री ऋषभ श्रॉफ, श्री सतीश वडिलाल सेठ, मैसर्स स्टॉक सेवा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री मेघकुमार महेंद्र कुमार शाह, श्री भव्य धीमान, श्री दीपक माथुरभाई साल्वी, मैसर्स भावेश ए वोरा एचयूएफ, श्री धर्मेश मालदेवभाई गोधनिया, श्री अक्षय राजेंद्रभाई ओसवाल, मैसर्स एनएनएम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मिकेर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिसियों ने वी. जे. एल. एस. एम. ई. आई. पी. ओ. के लिए भ्रामक प्रचार से जुड़ी एक धोखाधड़ी योजना में भाग लिया।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिसियों 10,11,12,13 और 15 ने मूल्य और मात्रा को प्रभावित करने के लिए व्यापार की भ्रामक उपस्थिति पैदा की, जिसके परिणामस्वरूप गलत लाभ हुआ।
• SEBI ने आरोप लगाया कि नोटिसी 6 (मर्चेंट बैंकर) ने ICDR और मर्चेंट बैंकर नियमों का उल्लंघन किया है।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि 9 और 12 के नोटिसियों ने जानबूझकर कार्यवाही से परहेज किया और कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिससे उनके आरोपों को स्वीकार माना गया।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिस 10 और 11 प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन करते हुए समन का जवाब देने या जांच प्राधिकरण के सामने पेश होने में विफल रहे।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़