एस. ई. बी. आई. ने पाया कि आर. ई. एल. ने ई. आर. पी. प्रणालियों और लेखा पुस्तकों तक फोरेंसिक ऑडिट की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है
यह राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.) और इसके निदेशक राजेश मेहता के संबंध में एस. ई. बी. आई. का एक अंतरिम आदेश है, जिसमें वित्तीय गलत निरूपण, सहायक वित्तीय का खुलासा न करने और फोरेंसिक ऑडिट में सहयोग न करने के आरोपों की जांच की गई है।
राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल), राजेश मेहता
- एस. ई. बी. आई. ने प्रथम दृष्टया पाया कि आर. ई. एल. फोरेंसिक ऑडिटर को ई. आर. पी. प्रणालियों और लेखा पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने में विफल रहा।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि आर. ई. एल. ने स्विस डेटा संरक्षण कानूनों का हवाला देते हुए विदेशी सहायक कंपनियों के लिए डेटा साझा करने से इनकार कर दिया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि आर. ई. एल. कानून द्वारा आवश्यक अपनी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने में विफल रही।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि आर. ई. एल. ने प्रतिदर्शित आई. एन. आर. 7, 021.36 करोड़ लेनदेन मूल्य के केवल 2.03% के लिए पूर्ण दस्तावेज प्रदान किए।
- एस. ई. बी. आई. ने कहा कि आर. ई. एल. ने'अफ्रीका में सोने की खानों में निवेश'का दावा किया, जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।
- एस. ई. बी. आई. ने नोटिसियों को अंतरिम आदेश प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया (विशिष्ट निर्देश धारा एफ में हैं, जो प्रदान किए गए पाठ अंश में पूरी तरह से विस्तृत नहीं हैं)।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-06-03
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के मामले में अंतरिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/KV/CFID/CFID-SEC6/32431/2026-27 |
| स्थिति | कोई नहीं। (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |