एस. ई. बी. आई. ने पाया कि 2 नकली कारोबारों ने 2 लाख यूनिट कृत्रिम मात्रा में बनाए

यह आदेश बी. एस. ई. पर तरल स्टॉक विकल्पों में गैर-वास्तविक रिवर्सल व्यापार को कथित रूप से निष्पादित करने के लिए कविता डिडवानिया के खिलाफ एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है, जिसने कृत्रिम व्यापार की मात्रा पैदा की। एस. ई. बी. आई. ने पाया कि इन कार्यों ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है।

कविता दिदवानिया (पैनः एबीटीपीए8605के)

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कविता दिदवानिया ने 31 मार्च, 2015 को अनुबंध CESC15APR660.00CE में 2 गैर-वास्तविक व्यापार किए।
• इन व्यापारों के परिणामस्वरूप 2,00,000 इकाइयों की कृत्रिम मात्रा का निर्माण हुआ।
• ट्रेडों को उसी समकक्ष (ठक्कर सुरेश प्रबुलाल) के साथ सेकंडों (12:20:02 और 12:20:05) के भीतर निष्पादित किया गया था।
• एस. ई. बी. आई. ने निर्धारित किया कि नोटिस प्राप्तकर्ता कारण दर्शाएँ नोटिस का जवाब नहीं देता था या सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता था, जिससे एक-पक्षीय निर्णय लिया जाता था जहां आरोपों को स्वीकार किया गया था।
• आदेश में एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1) और 4 (2) (ए) के उल्लंघन का हवाला दिया गया है।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़