एस. ई. बी. आई. ने साइट्रस चेक इन धोखाधड़ी मामले में 2722 करोड़ रुपये का फैसला सुनाया

यह आदेश इन आरोपों को संबोधित करता है कि साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड ने एक अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) का संचालन किया और धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं में संलग्न था, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों से लगभग 2,722 करोड़ रुपये जुटाए गए। इसमें उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ निर्णय प्रक्रिया सहित प्रक्रियात्मक इतिहास का विवरण दिया गया है।

साइट्रस चेक इन लिमिटेड (नोटिस नंबर 1), ओमप्रकाश बसंतलाल गोयनका (नोटिस नंबर 2), प्रकाश गणपत उटेकर (नोटिस नंबर 3), वेंकटरमन नटराजन (नोटिस नंबर 4) और नारायण शिवराम कोटनिस (नोटिस नंबर 5)।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि साइट्रस ने 7 अवकाश योजनाओं के माध्यम से लगभग 2,722 करोड़ रुपये जुटाए जो एक सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) की परिभाषा को पूरा करते हैं।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि साइट्रस ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12 (1बी) के तहत पंजीकरण का आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना इस सी. आई. एस. का संचालन किया।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिस पाने वाले पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 के विनियमन 4 (2) (टी) के तहत धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार प्रथाओं में लगे हुए हैं।
• न्यायनिर्णायक अधिकारी ने नोटिसी संख्या 5 (नारायण शिवराम कोटनिस) के संबंध में मामले का एकतरफा फैसला किया क्योंकि उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया और न ही सुनवाई के लिए उपस्थित हुए।
• नोटिस संख्या 2,3 और 4 ने यह तर्क देते हुए जवाब प्रस्तुत किए कि परिसंपत्ति कुर्की और निवेशक धनवापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के मौजूदा निर्देशों के कारण कार्यवाही में देरी हुई और अनावश्यक थी।
• उच्चतम न्यायालय ने पहले साइट्रस की संपत्तियों की बिक्री और धनवापसी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक बिक्री सह निगरानी समिति (एस. एम. सी.) के गठन का निर्देश दिया था।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़