एक्सिस म्यूचुअल फंड मामले में SEBI ने 30 करोड़ रुपये जब्त किए
एक्सिस म्यूचुअल फंड के लिए व्यापार के अग्रिम संचालन के संबंध में यह एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जिसमें एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एक मुख्य विक्रेता ने कोष के आदेशों को निष्पादित करने से पहले अन्य खातों में लाभदायक व्यापार करने के लिए गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा की थी।
श्री विरेश जोशी, श्री प्रजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक ऑडियो जनरल, श्री बिन्देश कुरानी, श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा, श्री वैभव पांड्या, श्री निशिल सुरेंद्र मारफाटिया, ओल्गा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री क्रुणाल खमर, श्री कमलेश अर्जुंडास धनराजानी, श्री भाविन शाह, सुश्री रूपल भाविन शाह, वीजा कैपिटल पार्टनर्स, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अंकित जाजू और सुश्री शीप्रा सुमीत काबरा।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि श्री विरेश जोशी ने श्री प्रजेश कुरानी के साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड के आदेशों के बारे में गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा की।
- श्री प्रजेश कुरानी ने दुबई से 9 अन्य नोटिसों (नाली/खच्चर खाते) के खातों में अग्रिम कारोबार किया।
- एस. ई. बी. आई. ने कुल अवैध लाभ की गणना आई. एन. आर. 30,55,89, 668.96 पर की।
- यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1) और 11बी (2) के तहत पारित किया गया था।
- एस. ई. बी. आई. ने नोटिसों के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग तरीके से गणना किए गए गैरकानूनी लाभों को जब्त करने का निर्देश दिया।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | एक्सिस म्यूचुअल फंड के व्यापार के अग्रिम संचालन के मामले में अंतिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | कोई नहीं। (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |