एस. ई. बी. आई. ने स्टॉक फ्रंट-रनिंग मामले में ₹2.72 करोड़ जब्त किए

माधव स्टॉक विजन प्राइवेट लिमिटेड (एम. एस. वी. पी. एल.) और पांच संबद्ध व्यक्तियों द्वारा अप्रैल 2020 और दिसंबर 2023 के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम (एल. आई. सी.) के अग्रिम कारोबार के आरोपों के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा यह एक अंतिम आदेश है।

माधव स्टॉक विजन प्राइवेट लिमिटेड (नोटिसी 1), ज्योतिश्वरूप नंदकिशोर पुरोहित (नोटिसी 2), पंकित भगवती झवेरी (नोटिसी 3), राजेश भगवती झवेरी (नोटिसी 4), अजय संपतराज जैन (नोटिसी 5) और राजकुमार प्रभु दमानी (नोटिसी 6)।

• एस. ई. बी. आई. ने कॉल डेटा रिकॉर्ड, डीलिंग डेस्क की निकटता और नोटिस पाने वालों के बीच लाभ साझा करने सहित साक्ष्यों के आधार पर एस. ई. बी. आई. अधिनियम और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला पाया।
• एस. ई. बी. आई. ने कुल गैरकानूनी लाभ के रूप में गणना की गई आई. एन. आर. 2,72,82, 731.90 को जब्त करने का निर्देश दिया, जिसे एस. ई. बी. आई. के पक्ष में ग्रहणाधिकार के साथ सावधि जमा खातों में रखा जाए।
• एस. ई. बी. आई. ने नोटिसी 1 (एम. एस. वी. पी. एल.) को तत्काल प्रभाव से अपने स्वामित्व खाते में प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोक दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने 2 से 6 तक के नोटिसियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्काल प्रभाव से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोक दिया।
• यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1) और 11बी (2) के तहत जारी किया गया था।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़