एस. ई. बी. आई. ने 4 राजकोषीय बʼरें च सी-कोस्ट शिपिंग गी गलत तरीके कन्नै पेश कीता

अप्रैल 2020 ते दिसंबर 2023 दे बिच्च सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड (ऐस्स. ऐस्स. ऐस्स. ऐल्ल.) ते 21 संबद्ध व्यक्तियें ते संस्थाओं दे बारे च ऐस्स. ई. बी. आई. आसेआ एह् इक अखीरी हुकम ऐ, जेह्दे च माली गलत प्रस्तुतिकरण, शेयरें दे धोखाधड़ी आह्ले तरजीही आवंटन ते कंपनी दे धन दे मोड़ दे निष्कर्षें गी संबोधित कीता गेआ ऐ।

सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, मनीष शाह, समीर शाह, राकेश शाह, पारसमल कुंदनमल शाह, पारसमल कुंदनमल शाह एचयूएफ, सी. एस. बी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, दीप शाह, शैल शाह, चेरिल शाह, सुशील संजोत, विपुल मोमाया, जयदीप शाह, अपूर्व पटेल, वीरेन मकवाना, शिवांगी गज्जर, अंकिता सोनी, परिण शाह, पार्थ ए पटेल, पवनसूत स्वामी ते विनय कुमार जैन।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे एस. ऐस्स. ऐस्स. ऐल्ल. ने वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 ते 1 अप्रैल, 2023 कोला 31 दिसंबर, 2023 तक्कर दी अवधि दे दुरान माली विवरणें गी गलत तरीके कन्नै पेश कीता।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे जांच अवधि दे खीरी त्र'ऊं बʼरें दे दुरान कंपनी दी 85 फीसदी कोला मती बिक्री ते 98 फीसदी कोला मती परिसंपत्तियां मनगढ़ंत न।
• एस. ई. बी. आई. ने प्रवर्तकें ते गैर-प्रवर्तकें दौनें आसेआ धोखाधड़ी आह्ले तरजीही आवंटन ते हिस्सेदारी दे विनिवेश दी पहचान कीती।
• ऐस्स. ई. बी. आई. ने पाया जे ऐस्स. ऐस्स. ऐस्स. ऐल्ल. ने धन गी मोड़ दित्ता।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे बकाया इक्विटी शेयरों दी गिनती 31 मार्च, 2020 कोला 25 सितंबर, 2024 तक्कर तकरीबन 240 गुणा बधी गेई।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे प्रमोटर शेयरधारिता 73.97% कोला घटियै 0.04% होई गेई, जद'के सार्वजनक शेयरधारकें दी गिनतरी 2,49,756 तक्कर पुज्जे दी ऐ।
• इस हुकम च गैरकानूनी लाभें गी जब्त करने दे निर्देश ते जनता कोला धन जुटाने जां प्रतिभूतियें च सौदा करने पर रोक शामल ऐ, जिʼयां के पूरे पाठ च ब्यौरेवार ऐ।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़