एस. ई. बी. आई. ने माली गलत तरीके कन्नै पेश करने आस्तै मैन इंडस्ट्रीज पर अखीरी कारवाई दा हुकम दित्ता

मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (एम. आई. आई. ऐल्ल.) ते त्र'ऊं व्यक्तियें दे संदर्भ च एस. ई. बी. आई. आसेआ एह् इक अखीरी हुकम ऐ, जेह्दे च वित्तीय गलत प्रस्तुति दे इलजामें दी परख कीती जंदी ऐ, जेह्दे च सहायक वित्तीय दा समेकन नेईं करना ते अघोषित संबंधित-पक्ष लेन-देनें राहें धन दा दुरुपयोग करना शामल ऐ।

एह् कुस दी चिंता ऐः मैसर्स मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, श्री रमेश मनसुखानी, श्री निखिल मनसुखानी, श्री अशोक गुप्ता

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• एस. ई. बी. आई. ने वित्त वर्ष 2014-15 थमां वित्त वर्ष 2020-21 आस्तै इक फोरेंसिक ऑडिट कीता जेह्ड़ा फंड डायवर्जन ते छिपे दे नुकसान दे बारे च इक शिकायत दे परैंत्त कीता गेआ हा।
• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे ऐम्म. आई. आई. ऐल्ल. ने अपनी सहायक कंपनी, ऐम्म. ऐस्स. पी. ऐल्ल. दे माली विवरणें गी मजबूत नेईं करियै माली विवरणें गी गलत तरीके कन्नै पेश कीता।
• एस. ई. बी. आई. ने बगैर उचित प्रकटीकरण जां मंजूरी दे 5,000 करोड़ रुपए दे ऋण गी पूंजीगत अग्रिम च तब्दील करने सनै धन दे दुरूपयोग दा इलजाम लाया।
• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे एल. सी. पी. ऐल्ल. ते ऐम्म. आर. ऐल्ल. गी कर्ज ते धन दी राउंड-ट्रिपिंग जनेह् संबंधित दलगत लेन-देनें दा खुलासा नेईं कीता गेआ।
• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे कंपनी अधिनियम दी प्रकटीकरण आवश्यकताओं दा पालन कीते बगैर 4,000 लक्ख रुपए दी आई. सी. डी./अग्रिम गी बख्शी दित्ता गेआ हा।
• 2023 ते 2024 च एस. ई. बी. आई. ने नोटिस देने आह्ले लोकें दी निपटान दरखास्तें गी खारिज करी दित्ता हा।
• एह् हुकम एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 दी धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1) ते 11बी (2) दे मताबक जारी कीता गेआ ऐ।

दस्तावेज़ च बी

• जांच दी अवधि च सत्त माली बʼरे (वित्त वर्ष 2014-15 कोला वित्त वर्ष 2020-21) शामल हे।
• नोटिस देने आह्ले लोकें इक चल रहे विवाद ते सहायक कंपनी (ऐम्म. ऐस्स. पी. ऐल्ल.) दे नियंत्रण दे संदर्भ च बॉम्बे उच्च अदालत दे हुकम गी इकत्रीकरण नेईं होने दा कारण दस्सेआ।
• नोटिस देने आह्ले लोकें बम्बई उच्च अदालत च इक रिट याचिका दायर कीती, जेह्दे च उंʼदी निपटान दरखास्तें गी अस्वीकृत करने गी चुनौती दित्ती गेई, जिस्सी बाद इच जुलाई 2025 च वापस लेई लैता गेआ।