एस. ई. बी. आई. ने पुष्टि कीती ऐ जे सिनोप्टिक्स आई. पी. ओ. एस्क्रो खाते चा ₹19 करोड़ हटाई गेदे न।

एह् हुकम सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड दे आई. पी. ओ. च अनियमितताएं दे बारे च एस. ई. बी. आई. आसेआ जारी अंतरिम निर्देशें दी पुश्टी करदा ऐ, बशेश रूप कन्नै एस्क्रो खाते थमां धन गी असंबंधित संस्थाओं च मोड़ने ते इʼनें लेन-देनें दी प्रकृति गी गलत तरीके कन्नै पेश करने दे बारे च।

सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.), जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह ते जानवी जतिन शाह

• एस. ई. बी. आई. ने सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ते ओह्दे प्रवर्तकें (जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जानवी जतिन शाह) गी अगले हुकम तक्कर प्रतिभूति बजार च खरीदने, बेचने जां सौदा करने शा रोकी ओड़ेआ।
• एस. ई. बी. आई. ने फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल.) गी अगले निर्देशें तक्कर कोई नमां मर्चेंट बैंकिंग कम्म नेईं करने दा निर्देश दित्ता।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे सूचीबद्ध होने शा इक दिन पैह्लें 12 जुलाई, 2023 गी आई. पी. ओ. एस्क्रो खाते थमां 19 करोड़ रुपए दा हस्तांतरण कीता गेआ हा, जेह्ड़ा एस्क्रो समझौते दे उलट हा, जेह्दे आस्तै पैह्लें सूचीबद्ध करने दी मंजूरी दी लोड़ ही।
• एस. ई. बी. आई. ने आखेआ जे अंतरित रकम 80 लक्ख रुपए दे इश्यू कन्नै जुड़े दे खर्चें दी तुलना च 23 गुणा मती ही।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे हस्तांतरण आस्तै ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल. आसेआ प्रदान कीते गेदे बैंक खाते असल च बक्ख-बक्ख संस्थाएं (सचील एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसपैसिफिक शिपिंग एंड रिसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड, ते देव ट्रेडिंग) दे कोल हे, नेईं के अनाम प्राप्तकर्ताएं (देव सॉल्यूशंस, ए. बी. ऐस्स. टेक सर्विसेज, सी. ऐन्न. आई. टी सॉल्यूशंस) दे कोल हे।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे कथित प्राप्तकर्ताएं दे कन्नै समझौतें गी 11 जुलाई, 2023 गी, धन जमा होने शा इक दिन पैह्लें, निष्पादित कीता गेआ हा, ते थाह्र दी यात्राएं थमां पता चलेआ जे कथत पतें पर कोई कारोबार मौजूद नेईं हा।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़