एस. ई. बी. आई. ने पाया जे साइट्रस चेक इन संचालित अपंजीकृत नवेश योजना ऐ
साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड ते एह्दे च'ऊं निदेशकें दे संदर्भ च एस. ई. बी. आई. आसेआ एह् इक अखीरी हुकम ऐ, जेह्दे च इलजाम लाए गे न जे कंपनी ने नवेश पर वायदा कीते गेदे रिटर्न दे कन्नै छुट्टियें दी योजना दी पेशकश करियै इक अपंजीकृत सामूहिक नवेश योजना (सी. आई. ऐस्स.) दा संचालन कीता।
साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड, ओमप्रकाश बसंतलाल गोयनका, प्रकाश गणपत उटेकर, वेंकटरमन नटराजन ते नारायण शिवराम कोटनिस।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे साइट्रस प्रथम दृष्टया पंजीकरण दे लाजमी प्रमाणपत्र प्राप्त कीते बगैर इक सामूहिक नवेश योजना (सी. आई. ऐस्स.) दे रूपा च धन जुटाने च मसरूफ हा।
- जांच च वित्त वर्ष 2011-12 कोला 2015-16 तक्कर दी अवधि गी शामल कीता गेआ।
- एस. ई. बी. आई. ने 7 बशेश छुट्टियें दियें योजनाएं (रत्न, गहना, क्रिस्टल, क्राउन, पर्ल, ग्लोरी ते नीलम) दी पहचान कीती जिʼन्नै नवेशत रकमें पर रिटर्न दा वायदा करने आह्ले मोचन विकल्प पेश कीते।
- ऑर्डर च आखेआ गेआ ऐ जे इʼनें योजनाएं पर रिटर्न 3 बʼरें च 16.7% कोला 9 बʼरें च 191.2% तक्कर हा।
- सुप्रीम कोर्ट दे इक हुकम दे परैंत्त 28 मार्च, 2025 गी नोटिसें गी कारण दस्सो नोटिस जारी कीता गेआ हा, जेह्दे च एस. ई. बी. आई. गी प्रवर्तन कार्रवाइयें दे कन्नै अग्गें बधने दी इजाज़त दित्ती गेई ही।
ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।
मूल दस्तावेज़
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2025-10-09
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दस्तावेज़ विवरण
| आधिकारिक सिरलेख | साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड दे मामले च अखीरी हुकम |
| स्रोत शरीर | भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ नंबर | WTM/AN/IVD/ID5/31715/2025-26 |
| स्थिति | बंद करो (हुकम) |
| बʼरा | 2025 |
| बंद करने दी तरीक | — |
| दस्तावेज़ | 1 |