एस. ई. बी. आई. ने निर्माण एग्री जेनेटिक्स मामले च आई. ऐन्न. आर. 20.30 करोड़ आई. पी. ओ. फंड दे इस्तेमाल दी परख कीती

एह् निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (ऐन्न. ए. जी. ऐल्ल.) ते एह्दे निदेशक, प्रणव कैलास बागल दे संदर्भ च एस. ई. बी. आई. दा इक अंतरिम हुकम ऐ, जेह्ड़ा कंपनी दे मार्च 2023 दे आई. पी. ओ. दे माध्यम कन्नै जुटाए गेदे धन दे उपयोग च विसंगतियें ते विसंगतियें दे प्रथम दृष्टया निष्कर्षें दे बारे च ऐ।

निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (नोटिस नंबर 1), प्रणव कैलाश बागल (नोटिस नंबर 2)

• एस. ई. बी. आई. ने मार्च 2023 च आई. पी. ओ. राहें जुटाए गेदे आई. ऐन्न. आर. 20.30 करोड़ दे उपयोग दी परख शुरू कीती।
• एस. ई. बी. आई. ने कंपनी आसेआ आई. पी. ओ. दी आमदन दा उपयोग किʼयां कीता जंदा हा, इस बारे च दो सैट्टें दी प्रस्तुतियें दे बिच्च प्रमुख विसंगतियें दा अवलोकन कीता।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे सूचीबद्ध होने दे दिन (28 मार्च, 2023) आई. ऐन्न. आर. 12.14 करोड़ च'ऊं इकाइयें (जानवी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग कंपनी ते वी. ऐन्न. एंटरप्राइज) गी हस्तांतरित कीते गे हे।
• एन. ऐस्स. ई. दी साइट दे दौरे शा पता चलेआ जे जानवी ट्रेडर्स आस्तै मंडी लाईसेंस जाली हा, ते जानवी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग कंपनी जां वी. ऐन्न. एंटरप्राइज आस्तै पंजीकृत पतें पर नेहा कोई कारोबारी संगठन मौजूद नेईं हा।
• बैंक रिकार्डें च आई. पी. ओ. फंड ट्रांसफर दे दिन गै बड्डी नकदी निकासी (जिʼयां, जानवी ट्रेडर्स थमां आई. एन. आर. 5 करोड़) ते असंबंधित संस्थाएं (जिʼयां, सीशेल एक्वा लॉजिस्टिक्स, विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज) गी फंड ट्रांसफर दस्सेआ गेआ।
• सी. बी. डी. टी. दे आंकड़ें ने इशारा दित्ता जे जानवी ट्रेडर्स ते वी. एन. एंटरप्राइज ने बड्डे लेन-देन दे बावजूद आमदन कर विवरणी दाखल नेईं कीती ही।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़