बजार प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. गी 363 अग्रिम कारोबारें शा ₹2.11 करोड़ दा मुनाफा मिलेआ
एह् हुकम फ्रंट-रनिंग दे इलजामें गी संबोधित करदा ऐ, जित्थै किश लोकें ते संस्थाओं ने कथित तौर पर जनवरी 2021 ते जनवरी 2021 दे बिच्च नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन. एस. ई.) पर त्रै परोआर ट्रस्टें ('बिग क्लाइंट') आसेआ दित्ता गेआ ऑर्डर कोला पैह्लें सौदा कीता हा।
एह् हुकम फ्रंट-रनिंग दे इलजामें गी संबोधित करदा ऐ, जित्थै जनवरी 2021 ते अक्टूबर 2022 दे बिच्च नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ऐन्न. ऐस्स. ई.) पर त्रै परोआर ट्रस्टें ('बिग क्लाइंट') आसेआ दित्ता गेआ ऑर्डर कोला पैह्लें किश लोकें ते संस्थाओं ने कथित तौरा पर बपार कीता हा।
एह् कुस दी चिंता ऐः एह् हुकम 6 कोला 24 तक्कर ते 26 कोला 30 तक्कर दे नोटिसें कन्नै जुड़े दा ऐ, जिंʼदे च शंकर तुकाराम वडटकर, साक्षी शंकर वडटकर, चैतली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पीयूष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अंकेश महेंद्र जैन ते डा. कुमारस्वामी आर दुस्सा ते उंʼदे संबंधित हिंदू अविभाजित परोआर (एचयूएफ) शामल न। एह् नोटिस 1-5 ते 25 दा बी संदर्भ दिंदा ऐ, जिंʼदी कार्यवाहियें गी बक्ख-बक्ख सैटल कीता गेआ हा, ते'बिग क्लाइंट'संस्थाएंः भारत कनैयालाल सेठ फैमिली ट्रस्ट, रवि कनयालाल सेठ, अर्जुन ट्रस्ट ते डिस्क्रीशनरी ट्रस्ट।
एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता
- एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम ते बशेश पी. ऐफ्फ. यू. टी. पी. विनियमें दी धारा 12ए. (ए.), (बी.), (सी.) ते (ई.) दे उल्लंघन दा इलजाम लाया।
- जांच च अग्रिम दौड़ने आह्ले ते बड्डे ग्राहक दे बिच्च सधारण कारोबारी दिनें दे 424 उदाहरणें दी पहचान कीती गेई।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे 363 मामलें च, सभनें शा मते दौड़ने आह्ले ने 2.11 करोड़ रुपए दा वर्ग-दर-वर्ग मुनाफा कमाया।
- फ्रंट-रनिंग पैटर्न दी पहचान जां तां बाय-बाय-सेल (बीबीएस) जां सेल-सेल-बाय (एसएसबी) दे रूप च कीती गेई ही।
- नोटिस देने आह्ले 1-5 ते 25 दे खलाफ कार्यवाही दा निपटारा 19 दिसंबर, 2024 दे इक समझौते दे हुकम राहें इलजामें गी मंजूर जां इन्कार कीते बगैर कीता गेआ हा।
- हुकम तकनीकी मुद्दें पर चर्चा करदा ऐ जिʼयां जे कारण दस्सो नोटिस जारी करने च देरी ते बड्डे ग्राहक दे ऑर्डर ते ट्रेड लॉग दी गैर-व्यवस्था।
दस्तावेज़ च बी
- 363 मामलें च 2.11 करोड़ रुपए दे मुनाफे दे कन्नै, कथित रूप कन्नै अग्रिम दौड़ च इक म्हत्तवपूर्ण माली पैमाना शामल हा।
- 'बिग क्लाइंट'च त्रै बशेश परोआर ट्रस्ट शामल हे जेह्ड़े सेफ एंटरप्राइजेज नांS दी इक साझेदारी फर्म दे राहें बपार करदे न।
- कथित मुक्ख दावेदार (नोटिसी नंबर 2) एंजेल वन लिमिटेड दे इक उप-दलाल एन. जे. के. सिक्यूरिटीज दा मालक हा।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे 328 पहचाने गेदे फ्रंट-रनिंग मामलें बिच्चा 319 च, बपार दा पैह्ला चरण बिग क्लाइंट दे ऑर्डर कोला पैह्लें रक्खेआ गेआ हा।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक हुकम · 23 अक्टूबर 2025
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।