एस. ई. बी. आई. गी 363 अग्रिम कारोबारें शा ₹2.11 करोड़ दा मुनाफा मिलेआ

एह् हुकम फ्रंट-रनिंग दे इलजामें गी संबोधित करदा ऐ, जित्थै जनवरी 2021 ते अक्टूबर 2022 दे बिच्च नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ऐन्न. ऐस्स. ई.) पर त्रै परोआर ट्रस्टें ('बिग क्लाइंट') आसेआ दित्ता गेआ ऑर्डर कोला पैह्लें किश लोकें ते संस्थाओं ने कथित तौरा पर बपार कीता हा।

एह् हुकम 6 कोला 24 तक्कर ते 26 कोला 30 तक्कर दे नोटिसें कन्नै जुड़े दा ऐ, जिंʼदे च शंकर तुकाराम वडटकर, साक्षी शंकर वडटकर, चैतली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पीयूष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अंकेश महेंद्र जैन ते डा. कुमारस्वामी आर दुस्सा ते उंʼदे संबंधित हिंदू अविभाजित परोआर (एचयूएफ) शामल न। एह् नोटिस 1-5 ते 25 दा बी संदर्भ दिंदा ऐ, जिंʼदी कार्यवाहियें गी बक्ख-बक्ख सैटल कीता गेआ हा, ते'बिग क्लाइंट'संस्थाएंः भारत कनैयालाल सेठ फैमिली ट्रस्ट, रवि कनयालाल सेठ, अर्जुन ट्रस्ट ते डिस्क्रीशनरी ट्रस्ट।

• एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम ते बशेश पी. ऐफ्फ. यू. टी. पी. विनियमें दी धारा 12ए. (ए.), (बी.), (सी.) ते (ई.) दे उल्लंघन दा इलजाम लाया।
• जांच च अग्रिम दौड़ने आह्ले ते बड्डे ग्राहक दे बिच्च सधारण कारोबारी दिनें दे 424 उदाहरणें दी पहचान कीती गेई।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कीता जे 363 मामलें च, सभनें शा मते दौड़ने आह्ले ने 2.11 करोड़ रुपए दा वर्ग-दर-वर्ग मुनाफा कमाया।
• फ्रंट-रनिंग पैटर्न दी पहचान जां तां बाय-बाय-सेल (बीबीएस) जां सेल-सेल-बाय (एसएसबी) दे रूप च कीती गेई ही।
• नोटिस देने आह्ले 1-5 ते 25 दे खलाफ कार्यवाही दा निपटारा 19 दिसंबर, 2024 दे इक समझौते दे हुकम राहें इलजामें गी मंजूर जां इन्कार कीते बगैर कीता गेआ हा।
• हुकम तकनीकी मुद्दें पर चर्चा करदा ऐ जिʼयां जे कारण दस्सो नोटिस जारी करने च देरी ते बड्डे ग्राहक दे ऑर्डर ते ट्रेड लॉग दी गैर-व्यवस्था।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़