बजार प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड
ऐस्स. ई. बी. आई. ने नेट वर्थ दे उल्लंघन पर फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल दे खलाफ कारवाई दा हुकम दित्ता
एह् इक पंजीकृत मर्चेंट बैंकर, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल.) दे संदर्भ च ऐस्स. ई. बी. आई. आसेआ इक अखीरी हुकम ऐ, जेह्ड़ा निवल मूल्य आवश्यकताओं दे उल्लंघन, अंडरराइटिंग सीमा ते नियामक गी झूठी जानकारी जमा करने दे बारे च ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.); श्री सत्येन दलाल (अध्यक्ष ते प्रबंध निदेशक); श्री राजेश मेवाला; बोइसर रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड; फाल्कन रिक्रेशनल एक्टिविटीज प्राइवेट लिमिटेड; चसम इन्वेस्टमेंट्स एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड; श्री ऋषभ श्रॉफ; सुश्री माला सोनेजी।
एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल. ₹5 करोड़ दी अनिवार्य कुल संपत्ति गी बनाए रखने च नाकाम रेहा।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल. ने अपनी कुल संपत्ति दे 20 गुना शा मते बीमाकरण दायित्वें गी पूरा कीता।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे बीमाकरण दायित्वें गी पूरा करने आस्तै एफ. ओ. सी. एल. ने सार्वजनक जमाएं गी मंजूर कीता।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे एफ. ओ. सी. ऐल्ल. ने नियामक गी झूठी ते गुमराह करने आह्ली जानकारी पेश कीती।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया जे एफ. ओ. सी. ऐल्ल. प्रतिभूति बजार दे अलावा होर बपार च शामल हा।
- 23 अक्टूबर, 2024 दे इक अंतरिम हुकम च ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल. गी नमां निर्गम प्रबंधन आदेश लैने पर रोक लाई दित्ती गेई ही।
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (ऐस्स. ए. टी.) ने 11 दिसंबर, 2024 गी रोक पर रोक लाई दित्ती, बशर्ते जे ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल. नैट्ट वर्थ दियें जरूरतां गी पूरा करने आस्तै ₹3 करोड़ लाए।
- ऐफ्फ. ओ. सी. ऐल्ल. ने लाजमी पूंजी जुटाने आस्तै अपने सी. ऐम्म. डी. श्री सत्येन दलाल गी तरजीही शेयर जारी करियै ऐस्स. ए. टी. निर्देशें दा पालन कीता।
- एह् हुकम एस. ई. बी. आई. (मर्चेंट बैंकर) विनियम, 1992 दे तैह्त शुरू कीती गेई जांच कार्यवाही गी खत्म करदा ऐ।
दस्तावेज़ च बी
- एह् हुकम 3 अक्तूबर, 2025 दा इक'अखीरी हुकम'ऐ, जेह्ड़ा 2022 ते 2024 च निरीक्षण दे कन्नै शुरू होई दी कार्यवाही दा समापन करदा ऐ।
- इस मामले च निवल कीमत दी गणना पर विवाद शामल हा, बशेश रूप कन्नै इक व्यक्ति (श्री राजेश मेवाला) गी ₹3 करोड़ दे कर्ज दे बारे च, जिस्सी एस. ई. बी. आई. आसेआ संदिग्ध कर्ज मन्नेआ जंदा हा, पर कंपनी दे लेखा परीक्षकें आसेआ निवल कीमत च शामल कीता गेआ हा।
- कंपनी ने दाह्वा कीता जे फाल्कन रिक्रेशनल एक्टिविटीज प्राइवेट लिमिटेड च नवेश कीते गेदे धन गी प्रतिबंधित रियल एस्टेट कारोबारी गतिविधियें दे बजाए'अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स'दी इजाज़त दित्ती गेई ही।
- कंपनी ने इलजाम लाया जे एस. ई. बी. आई. ने अपनी गणना च दोहरे हिसाब कन्नै अंडरराइटिंग दायित्वें दा हस्तांतरण कीता ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक हुकम · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./ए. ऐस्स./सी. ऐफ्फ. डी./सी. ऐफ्फ. डी.-ऐस्स. ई. सी.-4/31729/2025-26·23 अक्तूबर 2025
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हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।