वर्या क्रिएशंस लिमिटेड दे मामले च रद्द करने दा हुकम
एह् हुकम केह् ऐ?
ऐस्स. ई. बी. आई. ने वर्या क्रिएशंस लिमिटेड (वी. सी. ऐल्ल.), एह्दे प्रमोटरें ते इन्वेंचर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दे बारे च इक अंतरिम हुकम गी रद्द करी दित्ता, एह् पता चलने परैंत्त जे आई. पी. ओ. दी आमदन गी बगैर उचित प्रकटीकरण दे गलत तरीके कन्नै त्र'ऊं पक्षकारें गी अंतरित कीता गेआ हा।
कुस दी चिंता ऐ
वर्या क्रिएशंस लिमिटेड, इन्वेंचर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पूजा विनीत नहेटा, सारिका अमित नहेटा, कुसुम नहेटा, जैनेशा नहेटा, परी नहेटा, विनीत नहेटा एचयूएफ, अमित नहेटा एचयूएफ
केह् पाया जां निर्देशत कीता गेआ हा
- वी. सी. एल. दी प्रवर्तकें दी हिस्सेदारी अगले निर्देशें तक्कर रोकी दित्ती गेई
- वी. सी. एल. गी प्रतिभूति बजार तक्कर औने पर रोक लाई गेई
- नवान्वेषण नमीं मर्चेंट बैंकिंग ज़िम्मेदारियें शा रोकेआ गेआ
- लम्बित कम्में आस्तै निगरानी अभिकरण नयुक्त करने दा आविष्कार
- आई. पी. ओ. दी 70 फीसदी आमदन (आई. ऐन्न. आर. 14 करोड़) सूचीबद्धता दे दिन मारुति, कावेरी ते विदेशें च हस्तांतरित कीती गेई।
- कावेरी ने उसी दिन 4 करोड़ रुपए नकद निकाले
- विदेशें च अगले दिन 4.98 करोड़ रुपए'ट्रांसपैसिफिक'च स्थानांतरित कीते गे
- प्रॉस्पेक्टस च उचित प्रकटीकरण दे बगैर धन अंतरण
- सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज आई. पी. ओ. च बी नेहा गै पैटर्न दिक्खेआ गेआ
ध्यान देने जोग मुद्दे
- आई. पी. ओ. दी 70 फीसदी आमदन (आई. ऐन्न. आर. 14 करोड़) सूचीबद्धता दे दिन त्र'ऊं इकाइयें गी हस्तांतरित कीती गेई।
- कावेरी ने रसीद मिलने दे 16 मिंटें दे अंदर 4 करोड़ रुपए नकद कढवाए
- विदेशें च अगले दिन'ट्रांसपैसिफिक'च धन हस्तांतरित कीता गेआ
- बगैर बपारक संबंध दे प्रकट उद्देशें आस्तै धन अंतरण
- सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज आई. पी. ओ. च बी नेहा गै तरीका ऐ।
| स्रोत शरीर | भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ नंबर | WTM/KV/CFD/CFD-SEC-4/31938/2025-26 |
| स्थिति | बंद करो (खंडः आदेश) |
| बʼरा | 2025 |
| बंद करने दी तरीक | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक प्रमुख बातें ते बिंदु
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