ऐस्स. ई. बी. आई. ने अग्रिम मामले च ₹1 लाख जब्त कीते

श्री आशीष एस पारेख ते जुड़ी दियां संस्थाएं आसेआ बपारें दे संदिग्ध मोर्चे पर चलने दे संदर्भ च एस. ई. बी. आई. दा एह् इक अखीरी हुकम ऐ, जित्थै उʼनें कथित तौरा पर'बिग क्लाइंट'दे औने आह्ले ऑर्डरें दे बारे च गैर-सार्वजनक जानकारी दा इस्तेमाल मुनाफे आस्तै अपना बपार करने आस्तै कीता हा।

एह् हुकम 13 नोटिसें कन्नै सरबंधत ऐः फ्रंट रनर (सुश्री दीपा आशीष पारेख, सुश्री कश्मीरा जोशी, श्री निखिल हीराचंद जैन, मेसर्स. निखिल हीराचंद जैन एच. यू. एफ., मेसर्स अल्पेश हीराचंद जैन एच. यू. एफ., मेसर्स नागेंद्र एस. दुबे एच. यू. एफ., स्वर्गीय सुश्री सुषमा नागेंद्र दुबे अपने कानूनी उत्तराधिकारी सुश्री जागृति अतुल पिठडिया, श्री साहिल अतुल पिठडिया) ते सूचना वाहक (श्री आशीष एस पारेख, श्री राजेश जोशी, श्री नागेंद्र एस. दुबे, श्री चिरग अतुल पिठडिया)। एह्दे च बड़े ग्राहक, श्री परेश एन. भगत ते दलाल मंगल केशव फाइनेंशियल सर्विसेज एल. एल. पी. एफ. (एम. के. एफ. एस.) बी शामल न।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया जे नोटिस 1 अप्रैल, 2021 कोला 31 दिसंबर, 2021 दी अवधि दे दुरान बिग क्लाइंट (श्री परेश एन. भगत) दे कारोबारें गी चलाने च लगे दे न।
• एस. ई. बी. आई. ने खरीदने-खरीदने-बेचने ते बेचने-बेचने-खरीदने दे ऑर्डरें दे इक नमूने दी शनाखत कीती जेह्ड़ी बशेश रूप कन्नै चलने आह्ली गतिविधि ऐ।
• एस. ई. बी. आई. ने निश्चत कीता जे सूचना वाहक (एम. के. एफ. ऐस्स. पर डीलर) गैर-सार्वजनक जानकारी फ्रंट रनरें गी दसदे हे जिʼन्नै बड्डे क्लाइंट दे ऑर्डर कोला पैह्लें ऑर्डर दित्ता हा।
• 26 दिसंबर, 2022 दे इक अंतरिम हुकम च नोटिसें गी प्रतिभूतियें गी खरीदने, बेचने जां सौदे करने पर रोक लाई दित्ती गेई ही।
• एस. ई. बी. आई. ने गैरकानूनी लाभ दे रूप च आई. ऐन्न. आर. 125.25 लक्ख गी जब्त करने दा निर्देश दित्ता, जेह्ड़ा नोटिसें आसेआ इक एस्क्रो खाते च जमा कीता गेआ हा।
• एस. ई. बी. आई. ने बैंकें ते डिपॉजिटरी गी निर्देश दित्ता जे ओह् खातें गी फ्रीज करी दे ते नोटिसें आस्तै प्रतिभूतियें जां म्यूचुअल फंड इकाइयें दे अंतरण गी रोके।
• एह् हुकम एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 दी धारा 11 ते 11बी ते पी. ऐफ्फ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 दे मताबक इक अखीरी हुकम ऐ।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़