आशीष एस पारेख ते जुड़ी दियां संस्थाएं आसेआ फ्रंट रनिंग दे मामले च हुकम
एह् हुकम केह् ऐ?
मंगल केशव फाइनेंशियल सर्विसेज एल. एल. पी. (एम. के. एफ. एस.) च इक बड्डे क्लाइंट (परेश एन. भगत) दे कारोबार गी चलाने आस्तै एस. पारेख ते जुड़ी दियां संस्थाएं दे खलाफ एस. ई. बी. आई. ने इक अखीरी हुकम जारी कीता।
कुस दी चिंता ऐ
आशीष एस पारेख, दीपा आशीष पारेख, कश्मीरा जोशी, निखिल हीराचंद जैन, निखिल हीराचंद जैन एच. यू. एफ., अल्पेश हीराचंद जैन एच. यू. एफ., नागेंद्र एस. दुबे एच. यू. एफ., सुषमा नागेंद्र दुबे (कानूनी वारिसें राहें), जागृति अतुल पिथाडिया, साहिल अतुल पिथाडिया, राजेश जोशी, चिराग अतुल पिथाडिया, नागेंद्र एस. दुबे
केह् पाया जां निर्देशत कीता गेआ हा
- एस. ई. बी. आई. ने नोटिस देने आह्ले 1-9 (फ्रंट रनर) ते नोटिस देने आह्ले 10-13 (सूचना वाहक) आसेआ बड्डे क्लाइंट दे कारोबारें गी सभनें शा पैह्लें चलाया।
- नोटिस देने आह्ले 1-11 गी अगले आदेश तक्कर प्रतिभूतियें दे बपार पर रोक लाई दित्ती गेई ऐ
- गैरकानूनी लाभ दे रूप च आई. ऐन्न. आर. 125.25 लक्ख जब्त कीते गे
- नोटिस देने आह्ले लोकें गी एस्क्रो खाता खोलने ते 15 दिनें दे अंदर ज़ब्त रकम जमा करने दा निर्देश दित्ता गेआ ऐ।
- नोटिस देने आह्ले लोकें गी 15 दिनें दे अंदर पूरी परिसंपत्ति दी सूची प्रदान करने दा निर्देश दित्ता गेआ ऐ।
- बैंक्कें ते डिपॉजिटरी गी जमा होने तक्कर खातें गी बंद करने दा निर्देश दित्ता गेआ ऐ।
| स्रोत शरीर | भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ नंबर | WTM/KV/IVD-2/ID18/31968/2025-26 |
| स्थिति | बंद करो (खंडः आदेश) |
| बʼरा | 2026 |
| बंद करने दी तरीक | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
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