सर्वोत्तम सिक्यूरिटीज दे ऑर्डरें दा इस्तेमाल करियै सनी भाटिया द्वारा शुरू च चलाई जा "रदी जांच दी जांच करदा ऐ
एह् हुकम ऐस्स. ई. बी. आई. दी उ'नें इलजामें दी जांच गी संबोधित करदा ऐ जिं'दे च आखेआ गेआ ऐ जे इक दलाल डीलर दे नेतृत्व च लोकें दा इक समूह, गैरकानूनी मुनाफ़ा हासल करने आस्तै इक बड्डे ग्राहक, सर्वोट्टम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड कोला पैह्लें ऑर्डर करियै अग्रिम कारोबार च शामल ऐ।
श्री सनी भाटिया, श्रीमती सुरभी चोपड़ा भाटिया, श्रीमती ममता रानी, श्री कुमार अशोक, सर्वोत्तम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, फाइंडोक इन्वेस्टमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड
- एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे नोटिसी नंबर 1 (श्री सनी भाटिया) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स खंड च अग्रिम कारोबार करने आस्तै सर्वोत्तम सिक्योरिटीज दे औने आह्ले ऑर्डरें दे बारे च गैर-सार्वजनक जानकारी दा इस्तेमाल कीता।
- जांच दी अवधि 1 जनवरी, 2018 कोला 31 दिसंबर, 2022 तक्कर ही।
- एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे नोटिस देने आह्ले लोकें 898 मामलें च आई. ऐन्न. आर. 326.54 लक्ख दा सकारात्मक स्क्वायर-ऑफ अंतर हासल कीता।
- एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे इस योजना दे फलसरूप ₹ 264.79 लक्ख दा गैरकानूनी लाभ होआ।
- कारण दस्सो नोटिस (ऐस्स. सी. ऐन्न.) 28 नवंबर, 2025 गी जारी कीता गेआ हा ते दिसंबर 2025/जनवरी 2026 च नोटिसें पर लागू कीता गेआ हा।
- 04 मार्च, 2026 गी इक सुनवाई होई, जित्थै सारे नोटिसियें दी बक्खी थमां नोटिसी नंबर 1 ने हाजरी दित्ती।
- प्रदान कीते गेदे हुकम दे पाठ च कटौती कीती गेई ऐ ते एह्दे च एस. ई. बी. आई. आसेआ जारी अखीरी नतीजे, जरिमानें जां निर्देशें गी शामल नेईं कीता गेआ ऐ।
ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।
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2026-03-24
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दस्तावेज़ विवरण
| आधिकारिक सिरलेख | केईं संस्थाएं आसेआ बिग क्लाइंट-सर्वोट्टम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड दे फ्रंट-रनिंग ट्रेडें दे मामले च ऑर्डर |
| स्रोत शरीर | भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ नंबर | — |
| स्थिति | बंद करो (हुकम) |
| बʼरा | 2026 |
| बंद करने दी तरीक | — |
| दस्तावेज़ | 1 |