सर्वोत्तम सिक्यूरिटीज दे ऑर्डरें दा इस्तेमाल करियै सनी भाटिया द्वारा शुरू च चलाई जा "रदी जांच दी जांच करदा ऐ

एह् हुकम ऐस्स. ई. बी. आई. दी उ'नें इलजामें दी जांच गी संबोधित करदा ऐ जिं'दे च आखेआ गेआ ऐ जे इक दलाल डीलर दे नेतृत्व च लोकें दा इक समूह, गैरकानूनी मुनाफ़ा हासल करने आस्तै इक बड्डे ग्राहक, सर्वोट्टम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड कोला पैह्लें ऑर्डर करियै अग्रिम कारोबार च शामल ऐ।

एह् कुस दी चिंता ऐः श्री सनी भाटिया, श्रीमती सुरभी चोपड़ा भाटिया, श्रीमती ममता रानी, श्री कुमार अशोक, सर्वोत्तम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, फाइंडोक इन्वेस्टमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड

एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता

• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे नोटिसी नंबर 1 (श्री सनी भाटिया) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स खंड च अग्रिम कारोबार करने आस्तै सर्वोत्तम सिक्योरिटीज दे औने आह्ले ऑर्डरें दे बारे च गैर-सार्वजनक जानकारी दा इस्तेमाल कीता।
• जांच दी अवधि 1 जनवरी, 2018 कोला 31 दिसंबर, 2022 तक्कर ही।
• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे नोटिस देने आह्ले लोकें 898 मामलें च आई. ऐन्न. आर. 326.54 लक्ख दा सकारात्मक स्क्वायर-ऑफ अंतर हासल कीता।
• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे इस योजना दे फलसरूप ₹ 264.79 लक्ख दा गैरकानूनी लाभ होआ।
• कारण दस्सो नोटिस (ऐस्स. सी. ऐन्न.) 28 नवंबर, 2025 गी जारी कीता गेआ हा ते दिसंबर 2025/जनवरी 2026 च नोटिसें पर लागू कीता गेआ हा।
• 04 मार्च, 2026 गी इक सुनवाई होई, जित्थै सारे नोटिसियें दी बक्खी थमां नोटिसी नंबर 1 ने हाजरी दित्ती।
• प्रदान कीते गेदे हुकम दे पाठ च कटौती कीती गेई ऐ ते एह्दे च एस. ई. बी. आई. आसेआ जारी अखीरी नतीजे, जरिमानें जां निर्देशें गी शामल नेईं कीता गेआ ऐ।

दस्तावेज़ च बी

• प्रदान कीते गेदे पाठ च छड़ा पृष्ठभूमि, इलजाम ते प्रक्रिया इतिहास ऐ; एह् एस. ई. बी. आई. दे अखीरी निष्कर्ष जां कुसै बी लगाए गेदे जुर्माने दा वर्णन नेईं करदा ऐ।
• नोटिस देने आह्ले पर इलजाम लाया जंदा ऐ जे ओह् परोआर दे सदस्य (पति, पत्नी, मां, पिता) न जेह्ड़े मुक्ख नोटिस पाने आह्ले आसेआ प्रबंधित खातें दे राहें बपार करदे न।
• कथित रूप कन्नै अग्रिम दौड़ इक्विटी डेरिवेटिव्स खंड च होई।