बजार प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. गी निदेशक दे खाते च ट्रडेज़ इन्वेस्टमेंट कन्नै जुड़े दे ₹215 करोड़ मिले
इस हुकम च इक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड दे बारे च एस. ई. बी. आई. दे फैसले दा ब्यौरा दित्ता गेआ ऐ, जेह्दे च इलजाम लाए गे न जे एह्दे निदेशकें कंपनी दे पंजीकरण दा इस्तेमाल गैर-पंजीकृत धन जुटाने दियें योजनाएं दी सुविधा आस्तै कीता ते...
215 करोड़इस च शामल माली पैमाना म्हत्तवपूर्ण ऐ, जेह्दे च इक निदेशक दे खाते च 215 करोड़ रुपए कोला मते दे ऋण दी पहचान कीती गेई ऐ।
इस हुकम च इक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड दे बारे च एस. ई. बी. आई. दे फैसले दा ब्यौरा दित्ता गेआ ऐ, जेह्दे च इलजाम लाए गे न जे एह्दे निदेशकें कंपनी दे पंजीकरण दा इस्तेमाल गैर-पंजीकृत धन जुटाने दियें योजनाएं दी सुविधा आस्तै कीता ते नक्कल दी शिकायतें पर कारवाई करने च असफल रेह्।
एह् कुस दी चिंता ऐः त्रदेज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः एएजेसीटी5451जी); निदेशकः श्री अगस्त मिश्रा, श्री सचिन खडटरे, श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे, श्री प्रसाद कुलकर्णी, श्री चेतन धर, सुश्री ययाति मिश्रा; सम्बंधी संस्थाएंः इनफिनिट बीकन फाइनेंशियल सर्विसेज (आईबीएफएस), इनफिनिट बीकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आईबीआईपीएल), सिसपे टीएफएस, आईबी प्रॉप डेस्क।
एस. ई. बी. आई. ने केह् पाया जां ऑर्डर दित्ता
- एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे ट्रडेज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पंजीकरण दा उपयोग अपने निदेशकें आसेआ बनाई दी संस्थाएं आसेआ जनता कोला पैसा जुटाने आस्तै करने दी इजाज़त दित्ती।
- एस. ई. बी. आई. ने बशेश रूप कन्नै ईमानदारी, ईमानदारी ते नैतिक बर्ताव दे संदर्भ च स्टॉक ब्रोकर नियम, 1992 ते बिचौलिये नियम, 2008 दे उल्लंघन दा इलजाम लाया।
- ऐन्न. ऐस्स. ई. दे नतीजें ने इशारा दित्ता जे ट्रडेज़ इन्वेस्टमेंट ते आई. बी. आई. पी. ऐल्ल. ने त्रै सांझे निदेशकें गी सांझा कीता ते ट्रडेज़ दा कोई ग्राहक बपार नेईं हा, छड़ा 43 रुपए, 430.77 दा स्वामित्व बपार हा।
- बैंक विवरण विश्लेषण थमां पता चलदा ऐ जे जनवरी ते नवंबर 2024 दे बिच्च निदेशक श्री अगस्त मिश्रा दे खाते च कथित तौर पर अपंजीकृत योजनाएं (आई. बी. एफ. एस., सिसपेई टी. एफ. एस., वगैरह) च शामल संस्थाएं थमां करोड़ रुपए जमा होए।
- 23 जुलाई, 2025 गी इक निरीक्षण च दफतर च कोई निदेशक मौजूद नेईं पाया गेआ ते एह् जे कंपनी सक्रिय रूप कन्नै बपार संचालन नेईं करा दी ही।
- एह् हुकम एस. ई. बी. आई. अधिनियम दी धारा 15-1 दे तैह्त इक फैसला हुकम ऐ, जेह्ड़ा 07 जनवरी, 2026 दे कारण दस्सो नोटिस दे परैंत्त शुरू कीता गेआ हा।
दस्तावेज़ च बी
- इस च शामल माली पैमाना म्हत्तवपूर्ण ऐ, जेह्दे च इक निदेशक दे खाते च 215 करोड़ रुपए कोला मते दे क्रेडिट दी पहचान कथित योजना संस्थाएं थमां कीती गेई ऐ।
- जांच च ऐन्न. ऐस्स. ई. ते बी. ऐस्स. ई. आसेआ निष्कर्षें दी परख दे कन्नै-कन्नै ऐस्स. ई. बी. आई., ऐन्न. ऐस्स. ई. ते बी. ऐस्स. ई. आसेआ इक सांझी जांच शामल ही।
- शिकायतें ने गतिविधियें गी 8-10% मासक रिटर्न दी पेशकश करने आह्ली पोंजी योजनाओं दे बराबर दस्सेआ, हालां-के SEBI दा हुकम नियामक उल्लंघन ते दलाल लाइसेंस दे दुरूपयोग पर केंद्रत ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
भारती प्रतिभूति ते विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक हुकम · संदर्भ आदेश/जे. ऐस्स./वाई. के./2026-27/32335 · 9 अप्रैल 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।