एस. ई. बी. आई. गी निदेशक दे खाते च ट्रडेज़ इन्वेस्टमेंट कन्नै जुड़े दे ₹215 करोड़ मिले

इस हुकम च इक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड दे बारे च एस. ई. बी. आई. दे फैसले दा ब्यौरा दित्ता गेआ ऐ, जेह्दे च इलजाम लाए गे न जे एह्दे निदेशकें कंपनी दे पंजीकरण दा इस्तेमाल गैर-पंजीकृत धन जुटाने दियें योजनाएं दी सुविधा आस्तै कीता ते नक्कल दी शिकायतें पर कारवाई करने च असफल रेह्।

त्रदेज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः एएजेसीटी5451जी); निदेशकः श्री अगस्त मिश्रा, श्री सचिन खडटरे, श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे, श्री प्रसाद कुलकर्णी, श्री चेतन धर, सुश्री ययाति मिश्रा; सम्बंधी संस्थाएंः इनफिनिट बीकन फाइनेंशियल सर्विसेज (आईबीएफएस), इनफिनिट बीकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आईबीआईपीएल), सिसपे टीएफएस, आईबी प्रॉप डेस्क।

• एस. ई. बी. आई. ने इलजाम लाया जे ट्रडेज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पंजीकरण दा उपयोग अपने निदेशकें आसेआ बनाई दी संस्थाएं आसेआ जनता कोला पैसा जुटाने आस्तै करने दी इजाज़त दित्ती।
• एस. ई. बी. आई. ने बशेश रूप कन्नै ईमानदारी, ईमानदारी ते नैतिक बर्ताव दे संदर्भ च स्टॉक ब्रोकर नियम, 1992 ते बिचौलिये नियम, 2008 दे उल्लंघन दा इलजाम लाया।
• ऐन्न. ऐस्स. ई. दे नतीजें ने इशारा दित्ता जे ट्रडेज़ इन्वेस्टमेंट ते आई. बी. आई. पी. ऐल्ल. ने त्रै सांझे निदेशकें गी सांझा कीता ते ट्रडेज़ दा कोई ग्राहक बपार नेईं हा, छड़ा 43 रुपए, 430.77 दा स्वामित्व बपार हा।
• बैंक विवरण विश्लेषण थमां पता चलदा ऐ जे जनवरी ते नवंबर 2024 दे बिच्च निदेशक श्री अगस्त मिश्रा दे खाते च कथित तौर पर अपंजीकृत योजनाएं (आई. बी. एफ. एस., सिसपेई टी. एफ. एस., वगैरह) च शामल संस्थाएं थमां करोड़ रुपए जमा होए।
• 23 जुलाई, 2025 गी इक निरीक्षण च दफतर च कोई निदेशक मौजूद नेईं पाया गेआ ते एह् जे कंपनी सक्रिय रूप कन्नै बपार संचालन नेईं करा दी ही।
• एह् हुकम एस. ई. बी. आई. अधिनियम दी धारा 15-1 दे तैह्त इक फैसला हुकम ऐ, जेह्ड़ा 07 जनवरी, 2026 दे कारण दस्सो नोटिस दे परैंत्त शुरू कीता गेआ हा।

ए. आई. आसेआ दस्तावेज़ थमां लिखेआ गेआ ऐ, ते ओह्दे खलाफ परख कीती गेई ऐ। खʼल्ल मूल आधिकारिक ऐ।

मूल दस्तावेज़